300409 深市 道氏技术

证券代码：300409        证券简称：道氏技术        公告编号：2022-002
                      广东道氏技术股份有限公司

                第五届董事会2022年第1次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第 1
次会议的通知于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出,并
于 2022 年 1月 17 日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人；董事张翼先生、张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：

    （一） 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理张翼先生提名，公司董事会提名委员会审核，与会董事审议和表决，同意聘任胡东杰先生为公司财务总监，管理公司财务工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。

    独立董事已对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见》。

    经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理张翼先生提名，公司董事会提名委员会审核，与会董事审议和表决，同意在王健安先生辞任公司监事生效后，聘任其为公司副总经理兼子公司广东佳纳能源科技有限公司副总裁，负责公司法务、投资、人力行政等工作，任期自《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理人员的公告》。

    独立董事已对本次聘任副总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见》。

    经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

    为满足业务发展的资金需求，公司子公司广东佳纳能源科技有限公司及其子公司(以下简称“广东佳纳”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过人民币100,000 万元的综合授信额度。

    公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保物为上述广东佳纳 (含其子公司)向金融机构申请综合授信额度提供担保。担保额度有效期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日至 2021 年年度股东大会召开时止，公司在授权限期内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止 。
    董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

    独立董事已对本次担保发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第1 次会议相关事项的独立意见》。

    经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请公司于 2022 年2 月 9日在佛山子公司会议室召开 2022 年第
一次临时股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    经全体董事审议，8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1.第五届董事会 2022 年第 1 次会议决议。

    2.独立董事关于第五届董事会 2022 年第 1 次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                      广东道氏技术股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 17 日