证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-053
广东道氏技术股份有限公司
第五届董事会2021年第6次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会 2021 年第
6 次会议的通知于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件、电话及邮件等方式向各位董事
发出,并于 2021 年 6月 1 日在佛山子公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人；董事张晨先生、独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生和秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司近期制定了五年战略规划，提出了“人才引领、研发驱动，以创新铸造一流新材料企业”的愿景，为了有效实施公司的战略规划，公司董事会决定引进战略规划、内部控制、精益制造和财务管理等方面的高端人才。
会议由董事长荣继华先生主持，参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
第一项决议： 审议通过《关于增选非独立董事的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂祖荣先生为公司第五届董事会非独立董事会候选人，主要负责公司发展战略、投融资并购和风险控制，任期与第五届董事会任期一致。
经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第二项决议： 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
本次董事会同意聘任陈一杨先生为公司副总经理，主要负责公司生产系统管理；同意聘任车桂娟女士为公司副总经理、财务总监，主要负责公司财务管理。上述人员任期与第五届董事会任期一致。
经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
第三项决议： 审议通过《关于修改公司章程的议案》
为了进一步完善公司治理结构，提高公司决策水平，公司董事会拟新增一名非独立董事，需要对《公司章程》的相关内容进行修改，具体内容详见《章程修订对照表》。
经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
第四项决议：审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》
鉴于公司已完成 2020 年年度权益分派，以公司总股本 555,244,436 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.500000 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定与公司股东大会的授权，2020 年股票期权激励计划行权价格调整如下：
P＝P0-V=15.02-0.050000=14.97
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
关联董事张翼先生、王海晴先生和张晨先生回避表决。此议案经非关联董事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第五项决议：审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》
鉴于公司 2020 年股票期权激励计划第一个等待期内，原激励对象中有 15
名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及相关规定，上述 15 名离职人员已获授但尚未行权的 990,000 份股票期权不得行权，由公司进行注销。注销完成后，
公司 2020 年股票期权激励计划激励对象由原 172 人调整为 157 名，首次授予的
股票期权数量减少至 12,010,000 份。
经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第六项决议：审议通过《关于公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期
符合行权条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划》及
相关规定，公司 2020 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，同意符合行权条件的 157 名激励对象在第一个行权期可行权 3,603,000份股票期权，行权价格为 14.97 元/股。
关联董事张翼先生、王海晴先生和张晨先生回避表决。此议案经非关联董事审议，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第七项决议： 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
公司将于 2021 年 6 月 17 日在佛山子公司会议室召开 2021 年第二次临时股
东大会，审议本次董事会应提交股东大会审议的议案。
经全体董事审议，7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021 年 6 月 1 日
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