证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-045
广东道氏技术股份有限公司
关于签订《增资框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的协议仅为框架性协议，交易双方尚需根据尽职调查情况协商确定本次增资相关事宜，并履行相应的备案、核准和审批程序。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。
2、本次筹划的增资事项不构成关联交易；经初步测算，本次筹划的增资事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广东道氏技术股份有限公司（以下称“公司”）的全资子公司 MJM SARLU
（以下简称“MJM 公司”）与 MINERAL METAL TECHNOLOGY Sarl（以下称
“MMT 公司”）签订《增资框架协议》，MJM 公司拟向 MMT 公司增资不超过人民币 40,000 万元，获得 MMT 公司的控制权。本次增资在完成有关政府部门合法合规的登记备案或者核准手续后方可实施。
一、目标公司基本情况
公司名称 MINERALMETALTECHNOLOGYSarl
注册编码 KZI/RCCM/18-B-713
注册资本 20,000,000.00 刚果法郎
法定代表人 YIN ZUHUA
公司类型 有限责任公司
成立日期 2018 年 3 月 27 日
营业范围 铜、钴、银的冶炼开采
2、增资前的股权结构
股东 出资比例
MJM SARLU 45%
POWERS GROUP LIMITED 55%
合计 100%
二、增资框架协议的主要内容
MJM 公司为甲方，MMT 公司为乙方。
1、 乙方在刚果卢阿拉巴省科卢韦齐市 Nzilo 街道 650 号注册成立，公
司类型为有限责任公司，注册资本为 20,000,000.00 刚果法郎，注册资本已经全部实缴。截止目前甲方持有乙方 45%股权。
2、 甲方在原有投资的基础上，拟通过增资的方式加大对乙方的投资，
并取得乙方的控制权。
3、 乙方投前估值不低于人民币 1.11 亿元，甲方拟向乙方增资的金额不
超过人民币 4 亿元（大写：人民币肆亿元整）。本次增资的最终定价将以尽职调查以及各方谈判结果另行协商确定。
4、 甲方将在 2 年内分次支付增资款，具体每次的增资金额以正式签订
的增资协议为准，甲方将按照增资协议约定的支付时间和方式履行出资义务。
5、 甲方对乙方的增资在完成有关政府部门合法合规的登记备案或者核
准手续后方可实施。
三、本次增资事项的目的及对公司的影响
MMT 公司位于非洲刚果（金）。刚果（金）自然资源丰富，有色金属资源
储量占世界重要地位，是世界上最重要的铜、钴资源富集区，以科卢韦齐、利卡西和卢本巴希等城市为中心的加丹加铜矿带拥有大规模的铜矿和钴矿储量。
MMT 公司主要从事金属钴、电解铜和其他钴矿相关产品的生产和销售。
MMT 公司所在区域土地宽广，电力设施完备，所在地科卢韦齐市的矿产品位、数量和价格具有优势。依托于公司多年来的交易资源、生产技术和工艺建设优势，增资 MMT 公司有利于扩大铜和钴产品的生产能力，提高产出效率，以满足日益
增长的市场需求。
四、风险提示
本次签署的协议仅为框架性协议，增资事项的具体内容、定价等关键条款尚未明确，且增资事项尚需履行相关备案、核准和审批程序。因此，本次增资的实施尚存在不确定性。公司将根据本次增资的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《增资框架协议》
特此公告
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日
查看PDF原文
