证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2021-035
广东道氏技术股份有限公司
关于2021年度公司向银行申请综合授信额度相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
了第五届董事会 2021 年第 4 次会议及第五届监事会 2021 年第 3 次会议，审议通
过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案应提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
2021 年度公司计划向银行申请不超过 350,000 万元的综合授信额度。授信额
度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为 1 年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。
公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保向银行申请综合授信，同时公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。子公司的担保额度如下：
子公司名称 担保额度（万元）
广东佳纳能源科技有限公司
150,000
（含其子公司，如香港佳纳有限公司）
青岛昊鑫新能源科技有限公司 20,000
其他子公司 50,000
董事会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
二、被担保人的基本情况
（一）佛山市道氏科技有限公司
1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 1 楼
2、法定代表人：朱元喜
3、注册资本：2,100 万元
4、成立日期：2010 年 1 月 28 日
5、经营范围：高分子材料、合成及复合材料、微纳米材料、无机非金属微纳米材料技术研发、技术转让、技术服务；陶瓷生产技术服务；生物医药的研发、生产、销售、技术转让、技术服务；燃料电池 MEA、MEA 催化剂、双极版等电堆、系统控制器、电压巡检仪、检测设备的研发、生产、销售；燃料电池检测平台的技术开发、技术转让、技术服务；文化产品设计（工艺美术设计服务）；销售：非金属材料、颜料、陶瓷原料、坯釉料、陶瓷添加剂、印油及辅助材料（不含危险化学品）；研发、生产、销售、仓储：锂电池材料、稀有金属、金属材料、金属制品。 工业颜料、合成材料制造（不含危险化学品）；新材料产业园开发、运营、管理；新能源项目建设、运营；房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁。
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 41,716.86 万元，净
资产为 27,540.71 万元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（二）江西宏瑞新材料有限公司
1、住所：江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 11 号
2、法定代表人：朱元喜
3、注册资本：20,000 万元
4、成立日期：2012 年 1 月 9 日
5、经营范围：无机非金属材料、陶瓷色釉料及原辅材料、陶瓷添加剂、陶瓷熔块、金属及金属粉末材料、陶瓷机电产品、陶瓷制品的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；新能源电池材料、电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、其他锂系列产品及原辅材料、附属材料的研发、生产、加工、销售及有关技术服务；经营自有产品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 63,517.72 万元，净
资产为 10,331.58 万元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（三）广东佳纳能源科技有限公司
1、住所：英德市青塘镇
2、法定代表人：张晨
3、注册资本：15,447.55 万元
4、成立日期：2003 年 10 月 24 日
5、经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口。（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）；锂电池和动力蓄电池（除铅酸蓄电池）回收、贮存、利用、梯次利用与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 228,638.66 万元，
净资产为 129,693.43 万元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（四）青岛昊鑫新能源科技有限公司
1、住所： 青岛市平度市新河生态化工科技产业基地春潮路 1 号办公楼二楼
A206
2、法定代表人：王昆明
3、注册资本：1,275 万
4、成立日期： 2012 年 04 月 05 日
5、经营范围：石墨烯、碳纳米管、高纯石墨、球形石墨、可膨胀石墨、纳米硅及锂离子电池正负极材料的研发、生产、销售；货物进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，国家法律法规限制经营的项目须取得许可后方可经营）。
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 30,057.95 万元，净
资产为 18,914.99 万元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（五）江门道氏新能源材料有限公司
1、住所： 江门市新会区古井镇官冲村鸡松山（土名）
2、法定代表人：余祖灯
3、注册资本：5,000 万人民币
4、成立日期： 2018 年 06 月 06 日
5、经营范围：研发、生产、加工、销售、技术服务：金属锂粉、石墨烯、碳纳米管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 5,720.18 万元，净
资产为 941.78 万元。
7、与公司的关系：为公司全资子公司
（六）江西佳纳能源科技有限公司
1、住所：江西省龙南市龙南经济技术开发区富康工业园
2、法定代表人：文定强
3、注册资本：10,000 万人民币
4、成立日期：2020 年 12 月 28 日
5、经营范围：电子专用材料制造，电子专用材料销售，高纯元素及化合物销售，新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营），新材料技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
6、与公司的关系：为公司全资子公司
（七）广东陶瓷共赢商科技有限公司
1、住所：佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 2 楼 202 室（住所申报）
2、法定代表人：朱元喜
3、注册资本：3,000 万人民币
4、成立日期： 2015 年 04 月 27 日
5、经营范围：研发、生产、销售:陶瓷产品、陶瓷坯料原料、添加剂、胶水、
干粒、熔块、长石、高岭土、粘土、滑石；陶瓷产品设计；对陶瓷产品提供技术服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；环保型固废物的循环再生利用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
6、主要财务数据：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 5,047.49 万元，净
资产为 2,950.04 万元。
7、与公司的关系：为公司控股子公司
三、董事会及独立董事意见
1、第五届董事会 2021 年第 4 次会议及第五届监事会 2021 年第 3 次会议，
审议通过了《关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2、公司独立董事出具《独立董事关于第五届董事会 2021 年第 4 次会议相关
事项的独立意见》：公司目前资产状况良好，偿债能力较强，以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利作为质押/抵押担保，以及为子公司提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。
四、累计担保和逾期担保的情况
截至本公告之日，公司累计对外担保金额为零元。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件
1、第五届董事会 2021 年第 4 次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第 4 次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会 2021 年第 3 次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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