证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2015-42
潮州三环（集团）股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象和授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2015年7月11日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
2、2015年8月18日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。公司监事会对本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行核实、确认，独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事项
截至目前，本次限制性股票激励计划（草案）中确定的激励对象中有7人已达到退休年龄或离职，根据公司本次限制性股票激励计划（草案）及相关规定，上述人员作为激励对象的条件已不满足；同时，另一些员工已达到激励条件拟增加为激励对象。本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整情况如下：本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总额6,624,211股不变，其中首次拟授予限制性股票数量由6,293,000股调整为6,249,000股，预留部分由331,211股调整为375,211股。首次拟授予的激励对象人数由767名调整为762名。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
公司监事会对本次激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、因公司限制性股票激励计划（草案）披露后，激励对象中有7人已达到退休年龄或离职，根据公司本次限制性股票激励计划（草案）及相关规定，上述人员作为激励对象的条件已不满足；同时，另一些员工已达到激励条件拟增加为激励对象。本次限制性股票激励计划激励对象和授予数量调整情况如下：
本次限制性股票激励计划拟授予限制性股票总额6,624,211股不变，其中首次拟授予限制性股票数量由6,293,000股调整为6,249,000股，预留部分由331,211股调整为375,211股。首次拟授予的激励对象人数由767名调整为762名。
以上调整符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
2、列入本次激励计划对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
五、独立董事意见
公司本次调整限制性股票激励计划激励对象和授予数量的相关事项，符合《管理办法》、《备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
因此，我们同意董事会对本次限制性股票激励计划中激励对象和授予数量进行调整。
六、律师出具的法律意见
本次调整符合《管理办法》、《备忘录》、《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会
2015年8月18日
