300407 深市 凯发电气

 证券代码：300407      证券简称：凯发电气        公告编号：2024-018
    天津凯发电气股份有限公司关于修订
 《公司章程》及修订和制定部分制度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《天津凯发电气股份有限公司章程》（以下简称“公司章程 ”）等相关规定，天津凯发电气股份
有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六
届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《章程修正案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

            修订前                            修订后

  第一百零七条  董事会行使下列    第一百零七条  董事会行使下列
职权：                            职权：

  (一)召集股东大会，并向股东大会    (一)召集股东大会，并向股东大会
报告工作；                        报告工作；

  (二)执行股东大会的决议；            (二)执行股东大会的决议；

  (三)决定公司的经营计划和投资方    (三)决定公司的经营计划和投资方
案；                              案；

  (四)制订公司的年度财务预算方    (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                    案、决算方案；

  (五)制订公司的利润分配方案和弥    (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案；                      补亏损方案；


  (六)制订公司增加或者减少注册资    (六)制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
  (七)拟订公司重大收购、收购本公    (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；                    司形式的方案；

  (八)在股东大会授权范围内，决定    (八)在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；                        易等事项；

  (九)决定公司内部管理机构的设    (九)决定公司内部管理机构的设
置；                              置；

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董    (十)聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
事项；                            事项；

  (十一)制订公司的基本管理制度；      (十一)制订公司的基本管理制度；
  (十二)制订本章程的修改方案；        (十二)制订本章程的修改方案；
  (十三)管理公司信息披露事项；        (十三)管理公司信息披露事项；
  (十四)向股东大会提请聘请或更换    (十四)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所；        为公司审计的会计师事务所；

  (十五)听取公司总经理的工作汇报    (十五)听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；              并检查总经理的工作；

  （十六）经三分之二以上董事出席    （十六）经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议同意，可决定收购本 的董事会会议决议同意，可决定收购本
公司股票的相关事项；              公司股票的相关事项；

  （十七）法律、行政法规、部门规    （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。超过股东 章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 大会授权范围的事项，应当提交股东大

会审议。                          会审议。

  公司董事会设立审计委员会，并根    公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略、提名、薪酬与考核等 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会 相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人， 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 审计委员会由 3 名董事组成，审计委董事会负责制定专门委员会工作规程， 员会成员应当为不在公司担任高级管
规范专门委员会的运作。            理人员的董事，其中独立董事应当过半
                                  数以上，且至少应有一名独立董事是会
                                  计专业人士，董事会负责制定专门委员
                                  会工作规程，规范专门委员会的运作。

 上述制度经公司第六届董事会第六次会议审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议，上述制度全文详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告。

  特此公告。

                                      天津凯发电气股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 24 日