证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-040
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于完成公司董事会、监事会换届选举及聘任高
级管理人员和相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 16 日召开
2022 年度股东大会，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》，并于当日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了公司第六届董事会、监事会、专门委员会的换届选举和高级管理人员和其他相关人员换届聘任等议案，现将相关事项公告如下：
一、第六届董事会组成情况
非独立董事：孔祥洲先生（董事长）、王伟先生（副董事长）、王勇先生、肖勇先生、张世虎先生、王传启先生。
独立董事：徐泓女士、方攸同先生、周水华先生。
公司第六届董事会任期自 2023 年 5 月 16 日起，任期三年。上述董事会成员
（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求
二、第六届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司法》、《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则的规定，公司董事会各专门委员会成员组成如下：
委员会名称 委员会成员 委员会主任（召集人）
战略委员会 孔祥洲、王伟、王传启、肖勇、方攸同 孔祥洲
提名委员会成员 徐泓、方攸同、王勇 徐泓
审计委员会成员 周水华、徐泓、孔祥洲 周水华
薪酬与考核委员会 方攸同、周水华、王伟 方攸同
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、第五届监事会组成情况
非职工代表监事：赵勤女士（监事会主席）、温国旺先生。
职工代表监事：张晓怡女士。
公司第六届监事会任期自 2023 年 5 月 16 日起，任期三年。上述监事会人员
（简历见附件）均符合法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情况
总经理：王传启先生。
总工程师：宋金川先生。
财务负责人：赵一环先生。
副总经理：张忠杰先生、赵志锦先生、刘坤先生、杨翔先生、苏光辉先生
董事会秘书：苏光辉先生。
证券事务代表：王瑞瑾女士。
审计部负责人：韩娟女士。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员及其他相关人员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人（简历见附件）均符合法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。苏光辉先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，副董事长王伟先生代为履职，待其取得董事会秘书资格证书时履职。王瑞瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
邮箱：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展二路 15 号证券部
邮政编码：300392
五、董事、监事及高级管理人员届满离任的情况
第五届董事会独立董事林志先生、宋平岗先生在任职届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，亦不担任公司任何职务。截至本公告披露之日，林志先生、宋平岗先生未直接或间接持有公司股份，林志先生、宋平岗先生在公司创业板公开发行可转换公司债券时所作出相关承诺继续有效。
第五届监事会职工代表监事韩菲先生在任职届满后不再担任公司监事，将继续在公司任职。截至本说明发出日，韩菲先生持有的股份将根据相关规定继续锁定，韩菲先生在公司创业板公开发行可转换公司债券时所作出相关承诺继续有效。
公司副总经理褚飞先生、张刚先生、蔡登明先生、高伟先生在任职届满后不再担任公司副总经理职务，将继续在公司任职。截至本公告披露之日，褚飞先生、张刚先生、蔡登明先生、高伟先生持有的股份将根据相关规定继续锁定，褚飞先
生、张刚先生、蔡登明先生、高伟先生在公司创业板公开发行股票、可转换公司债券时所作出相关承诺继续有效。
公司董事会对林志先生、宋平岗先生、韩菲先生、褚飞先生、张刚先生、蔡登明先生、高伟先生任职董事、监事、高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
附件：
第六届董事会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员简历
1、孔祥洲先生，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电机系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院接触网设计项目负责人、中铁电气化勘测设计研究院接触网科科长、中铁电气化勘测设计研究院副院长兼电力牵引研究所副所长、凯发有限执行董事。现任公司董事长，北京南凯、北京瑞凯执行董事及天津华凯、天津优联、天津保富董事长。
截至本公告日，孔祥洲先生直接持有公司股份51,616,220股，占公司总股本的16.92%，为公司实际控制人。孔祥洲先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；孔祥洲先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、王伟先生，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学铁道牵引电气化与自动化专业，研究生学历。曾任中铁电气化勘测设计研究院变电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所开发部部长、凯发有限总经理。现任公司副董事长，天津保富董事、天津华凯董事、凯发德国总经理。
截至本公告日，王伟先生直接持有公司股份17,386,960股，占公司总股本的5.70%，王伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、王勇先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学电气工程系铁道电气化专业，本科学历。曾任中铁电气化勘测
设计研究院行车供电科工程师、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所生产部部长、凯发有限监事。现任公司董事，北京南凯总经理，全面负责北京南凯的日常经营管理工作。
截至本公告日，王勇先生直接持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的2.95%。除此之外，王勇先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、肖勇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于湖南大学高级管理人员工商管理专业，本科学历，工商管理硕士。曾任中铁建电气化局集团第四工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国铁建电气化局集团有限公司副总工程师，通号(郑州)电气化局有限公司董事、总经理，现任通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司党委书记、董事长、总经理。曾获得全国铁路总工会“火车头”奖章、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业家”、长沙高新区“二〇一八年度优秀企业家”、中国铁路通信信号股份有限公司“2019年度中国通号先进工作者”等。
截至本公告日，肖勇先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，肖勇先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司通号(长沙)轨道交通控制技术有限公司党委书记、董事长、总经理。肖勇先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；肖勇先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、张世虎先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，毕业于北京大学财务管理专业，本科学历。曾任北京铁路信号有限公司会计员、会计主管、财务部部长、价格部部长、预算管理部部长、纪检工作部兼监察审计部部长；2015年至今在中国铁路通信信号股份有限公司财务部任职，现任中国铁路通信信号股份有限公司财务部部长。2020年4月起分别先后兼任通号通信信号集团
有限公司非执行董事、通号工程局集团有限公司非执行董事，广东粤财金融租赁股份有限公司副董事长、通号创新投资集团有限公司外部董事、通号集团财务有限公司外部董事。
截至本公告日，张世虎先生未直接或间接持有公司股份。除此之外，张世虎先生为公司关联法人股东中国铁路通信信号集团有限公司之下属公司中国铁路
通信信号股份有限公司财务部部长、兼任通号通信信号集团有限公司非执行董事、通号工程局集团有限公司非执行董事，广东粤财金融
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