证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2023-034
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司实际控制人、董事长孔祥洲先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到公司实际控制人、董事长孔祥洲先生（单
独直接持有公司 16.92%股份）提交的《关于提请新增公司 2022 年年度股东大会提案的函》，书面提请将《关于修订<公司章程>的议案》增补到公司 2022 年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的普通股股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孔祥洲先生直接持有公司16.92%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，董事会依据相关规定将上述临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《公司章程》修订对照如下：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第六十七条 股东大会由董事长 第六十七条 股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行 主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时，由半数以上董事共同推举的 职务时，由副董事长主持，副董事长不
一名董事主持。 能履行职务或不履行职务时，由半数
监事会自行召集的股东大会，由 以上董事共同推举的一名董事主持。监事会主席主持。监事会主席不能履 监事会自行召集的股东大会，由行职务或不履行职务时，由半数以上 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事共同推举的一名监事主持。 行职务或不履行职务时，由半数以上
股东自行召集的股东大会，由召 监事共同推举的一名监事主持。
集人推举代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召
召开股东大会时，会议主持人违 集人推举代表主持。
反议事规则使股东大会无法继续进行 召开股东大会时，会议主持人违的，经现场出席股东大会有表决权过 反议事规则使股东大会无法继续进行半数的股东同意，股东大会可推举一 的，经现场出席股东大会有表决权过
人担任会议主持人，继续开会。 半数的股东同意，股东大会可推举一
人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由 9 名董 第一百零六条董事会由 9 名董
事组成，设董事长 1 人。 事组成，设董事长 1 人，副董事长 1
人。董事长召集和主持董事会会议，检
查董事会决议的实施情况。副董事长
协助董事长工作。
第一百一十一条 董事会设董事 第一百一十一条 董事会设董事
长 1 人。董事长由董事会以全体董事 长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副
的过半数选举产生。 董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。
第一百一十三条 公司董事长不 第一百一十三条 董事长不能履
能履行职务或者不履行职务的，由半 行职务或者不履行职务的，由副董事数以上董事共同推举一名董事履行职 长履行职务；副董事长不能履行职务
务。 或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日
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