300407 深市 凯发电气

 证券代码：300407      证券简称：凯发电气        公告编号：2023-024
 债券代码：123014      债券简称：凯发转债

        天津凯发电气股份有限公司

        关于监事换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司第五届监事会提名第六届监事会非职工代表监事候选人共 2 人：赵勤女士、温国旺先生（上述候选人简历详见附件）。另外 1 名监事将由公司职工代表大会选举产生。

    公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。

    特此公告。

                                      天津凯发电气股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 26 日

附件：第六届监事会监事候选人简历

    1、赵勤女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，毕业于西南交通大学计算机科学与工程系计算机及应用专业，本科学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院电算室任职，曾任中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所工程师、凯发有限综合管理部部长，现任公司监事会主席。

    截至本公告日，赵勤女士直接持有公司股份4,721,700股，占公司总股本的1.55%。除此之外，赵勤女士与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵勤女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    2、温国旺先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安铁路运输学校电力铁道供电专业，中专学历。曾在中铁电气化勘测设计研究院接触网科、中铁电气化勘测设计研究院电力牵引研究所任职，曾任凯发有限市场部副部长、部长。现任公司监事、后勤保障部部长，天津东凯副总经理，北京瑞凯监事。

    截至本公告日，温国旺先生直接持有公司股份4,124,560股，占公司总股本的1.35%。除此之外，温国旺先生与持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；温国旺先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。