1
证券代码： 300407 证券简称：凯发电气公告编号： 2018-016
天津凯发电气股份有限公司
关于 2017 年度利润分配预案的公告
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第
四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2017 年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。 公司独立董事
对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。 现将相关事宜公告如下：
一、 2017 年年度财务概况
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属
于母公司所有者的净利润 64,146,357.72 元， 加期初未分配利润 469,158,873.56
元， 根据公司章程规定提取 10%的法定盈余公积 10,215,099.36 元后， 减本年度
已分配利润 5,711,857.75 元。 2017 年末可供分配利润为 517,378,274.17 元。
二、 2017 年年度利润分配预案基本内容
鉴于公司 2017 年生产经营状况良好，为更好地回报股东，在符合公司利润
分配政策并兼顾公司可持续发展原则的前提下，公司董事会提出 2017 年年度利
润分配预案如下：
拟以 2018 年 4 月 20 日公司总股本 27638 万股为基数，向全体股东每十股派
发现金红 0.50 元（含税），共计分配股利 1381.9 万元（含税）。本年度不进行资
本公积转增。
董事会审议利润分配方案后，若股本发生变动的，将按照分配利润总额不变
的原则对分配比例进行调整。
三、 董事会意见
董事会认为：公司经营情况正常，未来发展前景良好。由于公司今年拟在资
本市场再融资，在融资到位前，公司需垫支前期费用，资金面并不宽裕。但是为
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2
回馈广大投资者， 公司仍计划现金分红，符合广大投资者利益。
四、监事会意见
董事会制定的分红方案，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，将股东
利益和公司的长期发展有机结合，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
监事会同意该分红方案。
五、独立董事意见
公司 2017 年度利润分配方案，综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状
况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法
律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利
于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意将公司 2017 年度利润分配
方案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、 公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
