证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2018-013
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月20日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知已于2018年4月10日以电子邮件方式送达全体董事。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2017年度报告全文及年度报告摘要》
董事会认为，公司2017年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2017年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》
公司第三届独立董事武常岐、徐泓、方攸同；第四届独立董事苏金其、宋平岗、林志向董事会提交了2017年度述职报告，并将在2017年年度股东大会上述职。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》
公司经营情况正常，未来发展前景良好。由于公司今年拟在资本市场再融资，在募集资金到位前，公司需垫支前期费用，资金面并不宽裕。但是为回馈广大投资者，公司仍现金分红，符合广大投资者利益。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
公司董事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
公司因生产经营活动中需要开具保函、承兑信用证和流动资金贷款等业务，拟向多家商业银行申请综合授信额度，期限一年，综合授信额度总计不超过8.8亿元，以银行实际批复为准。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务，拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司2018年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事以就该事项发表了事前认可意见。
独立董事已就该议案发表独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
七、审议通过《2017年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》
公司董事会认为，根据财政部《企业内部控制基本规范》规定的标准，公司内部控制于2017年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制，在所有重大方面是有效的。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
八、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
公司董事会认为，公司按照相关法律法规的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
九、审议通过《章程修正案》
鉴于公司已经完成股权激励及预留部分的授予等相关事项，现提请变更公司注册资本，变更完成后，公司注册资金增至276,380,000元人民币
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
具体内容详见同日披露的相关公告。
本议案需提交股东大会审议通过。
十、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转公司债券具体事宜有效期延期的议案》
公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券，关于申请发行有效期的议案已在第三届董事会第二十九次会议和2016年度股东大会审议通过，议案的有效期截止日为2018年5月24日。（详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告）
由于发行可转换公司债券工作周期较长，拟将上述议案延期一年，延期至2019
年5月24日。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》
因公司业务发展需要，公司及子公司北京南凯自动化系统工程有限公司、天津保富电气有限公司、天津阿尔法优联电气有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行开展总额不超过人民币5000万元的资产池业务。资产池业务自公司董事会及各子公司董事会或股东大会审议通过之日起生效，有效期一年，具体业务期限以各公司与浙商银行天津分行最终签署的相关合同中约定期限为准。
业务期限内，该额度可循环使用，且在任一时点的总额不超过5000万元。根
据该业务内容，公司未来将与上述子公司存在互保关系，担保总额度不超过 5000
万元。同时，授权公司董事长在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
十二、审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》
公司董事会定于2018年5月15日召开2017年度股东大会，以现场投票和网
络投票相结合的表决方式，审议本次年度报告及其他事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司
董事会
2018年4月20日
