证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2023-108
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14∶00
网络投票时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 9:15-
9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月22日(星期五)9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 369,358,622 股，占上市公司
有效表决权总股份的 63.2148%。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 312,851,726 股，占上市公司
有效表决权总股份的 53.5437%。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 56,506,896 股，占上市公司有效表
决权总股份的 9.6710%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 56,971,318 股，占上市公司
有效表决权总股份的 9.7505%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 464,422 股，占上市公司有效
表决权总股份的 0.0795%。
通过网络投票的股东 22 人，代表股份 56,506,896 股，占上市公司有效表
决权总股份的 9.6710%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1.00 审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举邹左军先生、梁红军先生、刘希先生、罗爱平先生、孙小林先生、王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举邹左军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：邹左军先生获得的选举票数为366,112,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.1210%；邹左军先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：邹左军先生获得的选举票数为53,724,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.3015%。
1.02 选举梁红军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：梁红军先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；梁红军先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：梁红军先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
1.03 选举刘希先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：刘希先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；刘希先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：刘希先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
1.04 选举罗爱平先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：罗爱平先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；罗爱平先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：罗爱平先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
1.05 选举孙小林先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：孙小林先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；孙小林先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：孙小林先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
1.06 选举王小亚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：王小亚先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；王小亚先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：王小亚先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
2.00 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
会议以累积投票的方式选举陈永宏先生、杨建平先生、叶军先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举陈永宏先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：陈永宏先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；陈永宏先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：陈永宏先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。
2.02 选举杨建平先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：杨建平先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；杨建平先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：杨建平先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。
2.03 选举叶军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：叶军先生获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；叶军先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：叶军先生获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。
3.00 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举姜韬先生、张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举姜韬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：姜韬先生获得的选举票数为366,675,022股，占出席会议的有表决权股份总数的99.2734%；姜韬先生当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：姜韬先生获得的选举票数为54,287,718股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.2896%。
3.02 选举张威亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：张威亚女士获得的选举票数为367,492,111股，占出席会议的有表决权股份总数的99.4947%；张威亚女士当选。
其中，中小投资者股东表决结果为：张威亚女士获得的选举票数为55,104,807股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的96.7238%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2023 年 9 月 22 日
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