证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-082
博济医药科技股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次
会议于 2023 年 7 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行
表决。本次会议通知于 2023 年 7 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等
方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席宋玉霞女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
公司第四届监事会监事任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司监事会正常运作，监事会对相关人员的任职资格、履职能力和过往工作等情况进行了审核，同意提名王芳女士和冼佩丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。
公司原监事宋玉霞女士任期届满后不再担任监事，但仍在公司任职，公司监事会对宋玉霞女士担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事选举产生并正式就任前，原监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行相关职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意王芳女士为公司第五届监事会
非职工代表监事候选人；
（2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意冼佩丹女士为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、 审议通过了《关于注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格
的议案》
经审核，监事会一致认为：本次注销部分股票期权并调整股票期权激励计划行权价格事项符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2022 年股票期权激励计划（草案）》、《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权并调整股票期权行权价格事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审核，监事会一致认为：本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、 审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发
行方案的议案》
公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项，已经公司第四届董事
会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》
等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023 年 2 月 14 日)前六个月至本次发行
前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生金额 133.00 万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监管政策，将本次募集资金总额由募集不超过 8,400.00 万元调整为募集 8,267.00
万元，并相应调整发行方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订
稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行预案进行了相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的论证分析报告进行了相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、 审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行的可行性分析报告进行了相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、 审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取
填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司就本次发行对公司主要财务指标影响的内容进行了相应修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、 审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补
充协议的议案》
公司已于 2023 年 2 月 14 日与认购对象王廷春先生签署了《附条件生效的股
份认购合同》。鉴于公司调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调整了发行方案，公司需与王廷春先生签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，以对《附条件生效的股份认购合同》中的相关内容进行修订。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、 审议通过了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为本次发行对象的公司控股股东、实际控制人王廷春先生与公司存在关联关系，因此，公司本次向特定对象发行股票的事项构成关联交易。公司根据本次对募集资金总额调减并调整发行方案的具体情况，相应调整了本次发行涉及的关联交易事项。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
《博济医药科技股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司监事会
2023 年 7 月 18 日
附件：第五届非职工代表监事候选人简历
王芳女士简历
王芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，广州中医药大学医学学士，广东药科大学、澳洲 Griffith University 联合培养中药学硕士。曾在卫计委下属事业单位、外资医疗机构、国际学校担任相关医学职务。2017 年 8 月至今，就职于本公司，现任公司质量控制部部长兼总经理助理，2020 年 7 月起任公司监事。
截至本公告披露日，王芳女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
冼佩丹女士简历
冼佩丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学人力资源管理学学士。2009 年 12 月至今，就职于本公司，历任公司人事主管，现任公司行政人力部副部长。
截至本公告披露日，冼佩丹女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。
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