300404 深市 博济医药

证券代码：300404              证券简称：博济医药              公告编号:2023-083
            博济医药科技股份有限公司

          关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事1 名，由公司职工代表大会选举产生。

  鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司于 2023年 7 月 14 日在公司会议室一召开职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举刘菁纯女士（简历见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，刘菁纯女士将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满。

  特此公告。

                                      博济医药科技股份有限公司监事会
                                              2023 年 7 月 18 日

附件：

    刘菁纯女士简历：

  刘菁纯女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东外语外贸大学工商管理硕士，葡萄牙里斯本工商管理大学（ISCTE-IUL）国际交换生。曾在广州白云国际机场股份有限公司、广州市万泽医药连锁有限公司、广东康之家药业有限公司、江西山高制药有限公司等多家公司从事后勤服务及行政人事管理。2017 年 5 月至今，就职于本公司，任公司行政和人力资源总监，2022 年 2 月起任公司监事。
  截至本公告披露日，刘菁纯女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，亦不是失信被执行人。