证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-023
广州博济医药生物技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2018年4月12日
以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
2、本次董事会于2018年4月23日在公司会议室召开，采取现场结合通
讯的方式对议案进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本
次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2017年度总经理工作报告》，认为
2017 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整
体经营情况正常。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2017年年度报告全文》第四节“经营情况
讨论与分析”部分。
公司独立董事丁克先生、刘国常先生、郝英奇先生以及已离任独立董事吴向能先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。各独立董事的《独立董事述职报告》详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
全体董事一致认为：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司 2017 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司
《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》及相关具体内容详见同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于对外报出公司2017年度财务报告的议案》
全体董事一致认为：公司2017年财务报告（基准日为2017年12月31日）
符合《企业会计准则》及相关要求并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司2017年的财务状况及经营成果，同意对外报出。
公司监事会对公司2017年度财务报告发表了明确审核意见，公司《2017年
度审计报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
2017年度公司实现营业总收入130,751,653.44元，比上年同期增长81.22%，
实现利润总额-33,316,282.16元，比上年同期减少3717.33%，归属于母公司所有
者的净利润为-24,488,599.54元，比上年同期减少1273.34%。
公司监事会对《2017 年度财务决算报告》进行了审议，监事会的审核意见
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字
[2018]G17035880011号《广州博济医药生物技术股份有限公司2017年度财务报
表审计报告》，公司 2017 年度归属于上市公司所有者的净利润为-24,488,599.54
元，其中母公司实现净利润-18,667,181.06 元。根据《公司法》和《公司章程》
的规定，亏损年度不提取法定盈余公积金，截至2017年12月31日，母公司可
供全体股东分配利润合计为100,968,133.85元，资本公积金余额为176,504,747.85
元。
鉴于公司目前处于战略转型发展阶段，在巩固原有主业的基础上，围绕新药临床研究、大健康产业的发展战略，积极发展新业务，探索新的利润增长点，根据公司2017年的实际经营结果以及2018年度经营计划和产业布局情况，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，2018 年公司需做好相应的资金储备，拟将未分配利润用于公司主营业务经营及项目发展。经董事会审议决定，公司2017年度利润分配预案为：2017年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见。《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审计说明>的议案》
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州博济医药生物技术股份有限公司关于控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明》。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见。《控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保情况专项审核说明》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司截至2017年12月31日止的财务状况及经营情况，基于会
计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2017年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备共计24,374,509.45元。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司2017年度财务状况及经营成果。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见。相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事一致认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。
公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见；保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。《公司2017年度内部控制自我评价报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
全体董事一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2017年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见。《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
11、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
全体董事一致认为：公司长期以来聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司财务审计工作，该所对本公司业务情况比较熟悉，且具有较高的专业水平，同时为保持公司审计工作的持续性，同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2018年度的审计工作。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于确认2017年度高级管理人员薪酬的议案》
董事会一致认为：公司2017年度向高级管理人员发放的薪酬是结合了公司
所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况，并同意在公司《2017年年度报告》中披露公司将高级人员2017年度的薪酬情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事王廷春、马仁强、朱
泉对此议案回避表决。
13、审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》
全体董事一致认为：公司《2018 年第一季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公
