300403 深市 汉宇集团

证券代码：300403          证券简称：汉宇集团        公告编号：2023-070
              汉宇集团股份有限公司

            2023年半年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023
年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》，该项预案
尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。现将有关情况进行公告：

  一、2023 年半年度利润分配预案基本情况

  本期归属于母公司所有者的净利润为 116,333,350.55 元，加期初未分配利润806,016,188.99 元，减应付普通股股利 78,390,000 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 843,959,539.54 元。母公司可供分配的期末未分配利润为892,244,376.35 元。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公
司 2023 年半年度利润分配预案为：以公司 2023 年 6 月 30 日总股本 603,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计派发现金红利78,390,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若股本总额发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。


  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

  本次预案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于
2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需经公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过，存在不确定性。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第三次会议决议；

  2、第五届监事会第二次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                                汉宇集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023 年 8 月 30 日