300403 深市 汉宇集团

证券代码：300403          证券简称：汉宇集团        公告编号：2021-060
              汉宇集团股份有限公司

    关于2021年度第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第二次临时股东大会
于2021年9月13日召开，本次会议的通知于2021年8月28日以公告形式发出，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:

    1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始；

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13 日（星期一）
9:15-15:00 的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司会议室

    4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。

    5、股东出席的情况：

    出席会议的股东(或授权代理人)共计 19 名，代表股份 323,560,563 股，占公
司总股份的 53.6585%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 320,886,779股，占公司总股份的 53.2151%；通过网络投票的股东 15 人，代表股份 2,673,784股，占公司总股份的 0.4434%。
二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《2021 年半年度利润分配预案》

    表决结果：同意 322,208,523 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.5821%；反对 1,351,940 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.4178%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。

    其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意1,571,244股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的53.7493%；反对1,351,940股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 46.2473%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0034%。
三、律师出具的法律意见

    广东君信律师事务所戴毅律师、邓洁律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件

    1、《汉宇集团股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》；

    2、《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司 2021 年度第二次临时
股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                汉宇集团股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 9 月 14 日