证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2021-029
汉宇集团股份有限公司
关于2020年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021
年 4 月 8 日召开，本次会议的通知于 2021 年 3 月 16 日以公告形式发出，会议以
现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 8 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 8 日（星期四）
9:15-15:00 的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议做出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合
法有效。
5、股东出席的情况：
出席会议的股东(或授权代理人)共计 19 名，代表股份 327,157,679 股，占公
司总股份的 54.2550%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 326,193,279股，占公司总股份的 54.0951%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 964,400股，占公司总股份的 0.1599%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《2020 年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 326,201,979 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 955,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2921%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5546%；反对 955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4372%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0082%。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 326,201,979 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 755,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2310%；弃权 200,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0612%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5546%；反对 755,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 62.0208%；弃权 200,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 16.4245%。
（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 326,202,079 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 955,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2921%；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5628%；反对 955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4372%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0000%。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 326,201,979 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 955,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2921%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5546%；反对 955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4372%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0082%。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》
表决结果：同意 326,201,479 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7077%；反对 956,100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2922%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5136%；反对 956,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4782%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0082%。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 326,201,979 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 955,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2921%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5546%；反对 955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4372%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0082%。
（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 326,201,979 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的 99.7079%；反对 955,600 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.2921%；弃权 100 股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总数的 0.0000%。
其中，出席会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意262,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 21.5546%；反对 955,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 78.4372%；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的 0.0082%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁律师、陈晓璇律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于汉宇集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和汉宇集团《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《汉宇集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《广东君信律师事务所关于汉宇集团股份有限公司 2020 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日
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