300403 深市 汉宇集团

证券代码：300403          证券简称：汉宇集团        公告编号：2020-008
                汉宇集团股份有限公司

                2019年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2020 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将有关情况进行公告：

  一、2019年度利润分配预案基本情况

    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度本期归属于
母公司所有者的净利润为 163,066,701.74 元，加期初未分配利润 439,360,048.21元，减当年提取的法定盈余公积 17,898,410.00 元，减当年已付普通股利120,600,000.00 元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 463,928,339.95 元。
  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公
司 2019 年度利润分配预案为：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 603,000,000 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），共计派发现金红利84,420,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《中国证监会关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。

  本次预案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020年 2 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。

  三、其他说明

  本次公司利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                                汉宇集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 2月 29日