证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2018-024
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
一、会议召开基本情况
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会
于2018年4月20日召开，本次会议的通知于2018年3月30日以公告形式发出，
会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中:
1、现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14:00开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年4月20日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券
交易所互联网系统投票的具体时间为2018年4月19日（星期四）15:00至2018
年4月20日（星期五）15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、本次大会由公司董事会召集，董事长石华山主持会议，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，广东君信律师事务所两名律师出席会议并对会议作出见证，其他会务服务人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
5、股东出席的情况：
出席本次会议表决的股东(或授权代理人)共计15名，代表股份217,026,618
股，占公司总股份的 64.7841%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
216,768,318股，占公司总股份的64.7070%。通过网络投票的股东4人，代表股
份258,300股，占公司总股份的0.0771％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2017年度报告>及<2017年度报告摘要>的议案》
公司2017年度报告及其摘要详见公司2018年3月30日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意216,770,318股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8819%；反对256,300股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1181%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 665,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.1806%；反对256,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.8194%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2018年3月30日在中国证监会指定信息披露
网站公告的《2017 年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分，独立董
事在本次会议上做了《2017年度述职报告》，与会股东及股东代表未对独立董事
述职提出异议。独立董事述职报告详见公司2018年3月30日披露于中国证监会
指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意216,771,818股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8826%；反对254,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1174%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 666,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.3434%；反对254,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.6566%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
本报告具体内容详见公司于2018年3月30日在中国证监会指定信息披露网
站公告的《2017年度报告》中“第十一节财务报告”。
表决结果：同意216,771,818股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8826%；反对254,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1174%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 666,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.3434%；反对254,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.6566%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2017年度监事会报告的议案》
2017年度监事会工作报告具体内容详见公司2018年3月30日披露于中国证
监会指定信息披露网站的公告。
表决结果：同意216,771,818股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8826%；反对254,800股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1174%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 666,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.3434%；反对254,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.6566%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案》
公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2017年 12月 31 日总股本
335,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共
计派发现金红利53,600,000.00 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积
金向全体股东每10股转增8股。
表决结果：同意216,775,118股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8841%；反对251,500股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1159%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表
决情况如下：同意 669,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.7016%；反对251,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.2984%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的预案》
同意续聘瑞华会计事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2018年度的财
务审计机构。
表决结果：同意216,776,618股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决
权总数的99.8848%；反对250,000股，占出席会议股东（含网络投票）有效表
决权总数的0.1152%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）有效表决权总
数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：同意 671,300 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
72.8644%；反对250,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的27.1356%；
弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所邓洁律师、何灿舒律师到会见证了本次股东大会，并出具了《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》，
认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和地尔汉宇《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《江门市地尔汉宇电器股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、广东君信律师事务所《关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司2017年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2018年4月21日
