300402 深市 宝色股份

证券代码：300402    证券简称：宝色股份    公告编号：2023-014
                    南京宝色股份公司

            2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四 ）14:00

  2、现场会议召开地点：江苏省南京市江宁经济技术开发区胜利路 89 号（紫金
研发创业中心）7 号楼 11 层南京宝色股份公司管理中心 1118 室。

  3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 3 月 9 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日 9:15—
15:00。

  4、本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长高颀先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  5、股东会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计 8 人，所持有表决权的股份总数为 136,937,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.7906%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表为 2 人，所持有表决权的股份总数为 136,850,000 股，占
公司有表决权股份总数的 67.7475%；通过网络投票的股东为 6 人，所持有表决权的股份总数为 87,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0431%。

  （2）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为 87,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0431%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%；通过网络投票的股东为 6 人，所持有表决权的股份总数为 87,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0431%。

    二、提案审议及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

    表决结果：同意 136,891,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9668%；
反对 45,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0332% ；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 41,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
47.7011％；反对 45,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 52.2989％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本项议案获得通过，杨雄胜先生当选为公司第五届董事会独立董事。

    2、审议通过《关于签署公司日常关联交易框架协议的议案》

    关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。

    表决结果：同意 20,686,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.7565%；
反对 50,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2435% ；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
41.9540％；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.0460％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》

  关联股东宝钛集团有限公司股东代表季为民先生回避表决本议案。

    表决结果：同意 20,686,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.7565%；
反对 50,500 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.2435% ；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    其中，中小股东表决情况：同意 36,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
41.9540％；反对 50,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.0460％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见

  北京观韬（西安）律师事务所的张翠雨律师、杨梅律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

  1、《南京宝色股份公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

  2、《北京观韬（西安）律师事务所关于南京宝色股份公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（观意字【2023】第 001526 号）。

  特此公告。

                                                  南京宝色股份公司董事会
                                                        2023 年 3 月 9 日