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300402 深市 宝色股份


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宝色股份:第五届监事会第六次会议决议公告

公告日期:2021-11-26

宝色股份:第五届监事会第六次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300402    证券简称:宝色股份  公告编号:2021-051
                    南京宝色股份公司

              第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南京宝色股份公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2021 年 11
月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知已于 2021 年 11 月 22 日以电子
邮件与电话方式送达给公司全体监事。

    会议应参会监事 5 名,实际参会监事 5 名,会议符合《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事 规则》的相 关规定, 合法有效。 会议由监事 会主席耿爱 武先生召集并主持,经与会全体监事表决,形成会议决议如下:

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序,促使监事和监事会有效地履行其职责,同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》进行修改。

    修改后的《监事会议事规则》同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

                                              南京宝色股份公司监事会
                                                  2021 年 11 月 26 日
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