证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2021-012
南京宝色股份公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举高颀先生、李向军先生、吴丕杰先生、王俭先生、季为民先生、王军强先生为公司第五届董事会非独立董事；选举蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历详见附件）
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
公司第四届董事会非独立董事居春龙先生、独立董事赵彬先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务，也不在公司担任其他职务。居春龙先生和赵彬先生在担任公司非独立董事和独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。居春龙先生和赵彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对居春龙先生和赵彬先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2021 年 3 月 18 日
附件：公司第五届董事会成员简历
一、非独立董事简历
高颀先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，1986 年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009 年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986 年 8 月
至 1987 年 9 月，任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；1987 年 9 月至 2001 年 3
月，任宝鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、
副厂长、工程师、高级工程师；2001 年 3 月至 2002 年 2 月，任宝鸡钛业股份有
限公司熔铸厂厂长兼党总支书记；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任宝鸡有色金属
加工厂副总工程师；2007 年 11 月至2016 年 1月，任国核宝钛锆业股份公司董事；
2010 年 3 月至 2016 年 4 月，任宝钛研究院院长；2004 年 4 月至今，任宝钛集团
有限公司总工程师、党委委员、正高级工程师（其中 2004 年 4 月至 2005 年 8 月，
为高级工程师）； 2011 年 5 月至今，任南京宝色股份公司董事、董事长；2017年 12 月 20 日至今，任宝钛集团有限公司副总经理。
截至公告日，高颀先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总工程师、党委委员、副总经理之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
李向军先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于山西师范大学教育学专业。1991 年 9 月至 1993 年 12 月，任山西东民集团
公司业务员；1994 年 1 月至 1996 年 5 月，任山西东民物资公司经理；1996 年 6
月至 1999 年 2 月，任山西东民集团公司副总经理；1999 年 3 月 2001 年 6 月，
任山西襄垣华鑫经贸有限公司董事长；2001 年 6 月至今，任山西华鑫海贸易有限
公司执行董事；2002 年 11 月至 2011 年，任辽宁朝阳海玉通矿业有限公司董事；
2006年4月至2008年10月，任南京宝色钛业有限公司（南京宝色股份公司前身）董事；2007 年 7 月至今，任太原金汇投资有限公司执行董事兼总经理；2008 年10 月至今，任南京宝色股份公司董事、副董事长。
截至公告日，李向军先生通过持有公司 5%以上股份的股东山西华鑫海贸易有限公司间接持有公司股份 8,260,000 股，占公司总股本的 4.09%；李向军先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
吴丕杰先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1987 年 7 月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987 年 7 月至
1995 年 8 月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995 年 8 月至 1997 年 8 月，
任宝鸡有色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997 年 8 月至 2006 年 1 月，任宝鸡有
色金属加工厂二分厂副厂长；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任中色公司副总经理；
2008 年 1 月至 2010 年 3 月，任中色公司党委书记、副总经理；2010 年 3 月至
2015 年 7 月，任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任
宝钛集团有限公司质量部主任兼书记；2016 年 4 月至 2017 年 11 月，任宝钛集团
有限公司副总工程师，质量部主任；2017 年 11 月至 2018 年 2 月 5 日，在南京宝
色股份公司工作；2018 年 2 月 6 日至 2018 年 7 月 7 日，任南京宝色股份公司常
务副总经理；2018 年 7 月至今，任南京宝色股份公司总经理；2018 年 7 月 23 日
至今，任南京宝色股份公司党委书记； 2019 年 1 月 15 日至今，任南京宝色股份
公司董事；2019 年 06 月 10 日至今，任宝鸡宁泰新材料有限公司法定代表人。
截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
王俭先生，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992年本科毕业于东北工学院金属材料专业，高级工程师。1992年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、工程师；2001年3月至2015年7月，任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、高级工程师、厂长；2015年7月至2016年4月，任宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛研究院常务副院长；2018年1月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2018年2月6日至今，任南京宝股份公司董事；2019年3月至今，任国核宝钛锆业股份公司董事、副董事长。
截至公告日，王俭先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任副总经理、副总工程师、宝钛研究院常务副院长之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
季为民先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981年1月至1982年8月，任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工；1982年8月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；1985年8月至1995年1月，任宝鸡有色金属加工厂机动能源处技术员、助理工程师、工程师；1995年1月至2004年10月，任宝鸡有色金属加工厂资产部机械组组长、副主任、主任、高级工程师；2004年10月至2018年11月，任宝钛集团有限公司计划管理处主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总经济师；2016年8月至2017年11月，兼任宝钛集团有限公司建筑设计室
主任；2004年10月至今，任上海钛坦金属材料有限公司董事；2006年4月至今，任南京宝色股份公司董事；2013年3月至2020年8月，任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事；2013年3月至2020年5月，任陕西宝钛泰乐精密制造有限公司董事、董事长；2013年3月至今，任宝钛太白新材料科技有限公司监事；2016年10月21日至今，任宝鸡市钛诺工贸有限责任公司董事；2017年9月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事；2018年11月22日2020年5月，任宝钛集团有限公司规划发展部主任；2020年5月至今，任宝钛集团有限公司总经理专务。
截至公告日，季为民先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总经理专务之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
王军强先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，2006 年 7 月毕业于陕西省委党校法学专业，高级经济师，一级项目管理师。
1987 年 8 月至 2000 年 3 月，在宝鸡有色金属加工厂生活服务公司工作，历任技
术员、组长、副科长、团总支书记、科长等职；2000 年 3 月至 2001 年 2 月，任
宝鸡有色金属加工厂生活服务公司工会主席（专职）；2001 年2 月至2004 年2 月，
任宝鸡有色金属加工厂生活服务公司副经理；2004 年 2 月至 2010 年 2 月，任宝
钛集团生活服务公司经理；2010 年 2 月至 2012 年 2 月，任宝钛集团基建工程部
主任；2012 年 2 月至 2016 年 8 月，任宝钛集团职工教育培训中心主任（及宝钛
集团技工学校校长）、书记；2016 年 8 月至 2017 年 11 月，任宝钛股份现货交易
中心总经理；2016 年 8 月至 2018 年 6 月，任陕西宝钛新金属有限责任公司总经
理、书记；2018 年
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