证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2021-013
南京宝色股份公司
关于监事会完成换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召开了 2021
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举耿爱武先生、李金让先生、任建新先生为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事蒋鑫涛先生、程航先生共同组成公司第五届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（以上人员简历详见附件）
上述人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任监事岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
南京宝色股份公司监事会
2021 年 3 月 18 日
附件：公司第四届监事会成员简历
一、非职工代表监事简历
耿爱武先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，毕业于天津商学院会计学专业，高级会计师。1994 年 9 月至 1996 年 8 月，
任宝鸡有色金属加工厂七分厂生产科会计、助理会计师；1996 年 9 月至 2006 年
2 月，任宝鸡有色金属加工厂动力公司宝色-武钢联营体会计、副经理、经理、会
计师；2006 年 2 月至 2013 年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛集团有限公司）
动力公司气体供应科科长、高级会计师；2013 年 3 月至 2016 年 11 月，任宝钛集
团有限公司审计室副主任；2014 年 4 月 16 日至今，任南京宝色股份公司监事会
主席；2016 年 11 月至 2019 年 4 月，任宝钛集团有限公司审计室主任；2018 年
10 月至今，任宝钛集团有限公司监事；2019 年 04 月 29 日至今，任宝钛集团有
限公司企业管理运行部主任。
截至公告日，耿爱武先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任企业管理运行部主任之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
李金让先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于西安交通大学管理学院工商管理专业（MBA）。1989 年 8 月至 1992年 2 月，任宝鸡有色金属加工厂十分厂生产科成本员、计划员、助理经济师；1992
年 2 月至 1994 年 10 月，任宝鸡有色金属加工厂企业管理处综合管理员、经济师；
1994 年 10 月至 2000 年 2 月，任宝鸡难熔金属材料有限公司财务部经理、总经理
助理兼财务部经理；2000 年 2 月至 2010 年 3 月，任宝鸡有色金属加工厂（宝钛
集团有限公司）审计室副主任、主任；2008 年 10 月至今，任南京宝色股份公司
监事；2010 年 3 月至 2013 年 5 月，任宝钛集团有限公司宝钛研究院总会计师兼
财务处处长；2013 年 5月至 2017 年11 月，任宝钛集团有限公司经济研究室主任；
2017 年 11 月至 2019 年 04 月，任宝钛集团有限公司企业管理运行部主任；2019
年 4 月至 2019 年 10 月，任宝钛集团有限公司审计室主任（兼）；2019 年 03 月
15 日至今，任宝钛集团有限公司投资监管总监。
截至公告日，李金让先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任投资监管总监之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
任建新先生，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1989 年毕业于第二炮兵工程学院电子技术专业。1985 年 9 月入伍，2003 年转业；
2003 年 9 月至 2018 年 11 月，任山西华鑫海贸易有限公司办公室主任；2011 年
8 月至今，任南京宝色股份公司监事；2018 年 12 月至今，任山西华鑫海贸易有限公司法定代表人兼总经理。
截至公告日，任建新先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东山西华鑫海贸易有限公司任法定代表人兼总经理之外，与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
二、职工代表监事简历
蒋鑫涛先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，毕业于毕业于西南交通大学机械设计制造及自动化专业。1993 年至 1998 年，
中国石化总公司第二建设公司金属结构厂一车间滚剪刨组当工人；1999 年至今，南京宝色股份公司工作，其中：1999 年至 2004 年，为制造一部铆工；2005 年至2006 年，为生产部调度员、外协员；2007 年至 2008 年，任滨江事业部副主任；
2009 年至 2010 年，任生产部总调度长；2011 年至 2013 年，任制造四部经理；
2014 年至 2015 年 10 月，任制造一部经理；2015 年 11 月至 2016 年，任精品装
备事业部总经理；2017 年至 2018 年，任重型装备事业部总经理；2019 年至今，任副总工程师、生产部经理。
截至公告日，蒋鑫涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
程航先生，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，毕业于榆林学院石油工程专业。2014 年 7 月至 2015 年 4 月，任南京宝色股
份公司制造三部铆工；2015 年 4 月至 2018 年 5 月，任南京宝色股份公司物流中
心计划员；2018 年 5 月至今，任南京宝色股份公司物流中心采购员。
截至公告日，程航先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。
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