证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2021-009
南京宝色股份公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规、规
范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，南京宝色股份公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修改公司章程
的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，同时提请股东大会授权公司全权办
理有关工商备案登记相关事宜。
章程具体修改内容对照如下：
序号 原条款内容 修订后条款内容
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面
2 标明，面值每股 1 元。 值，每股面值人民币 1.00 元。
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本章程 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
的规定，收购本公司的股份： 公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
3 合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（三）将股份奖励给本公司职工； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 立决议持异议，要求公司收购其股份的；
股份的； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
（五）履行公开发行股票的承诺； 为股票的公司债券；
序号 原条款内容 修订后条款内容
（六）法律、行政法规规定以及中国 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所
证监会批准的其他情况。 必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过
以选择下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会
(一)证券交易所集中竞价交易方式； 认可的其他方式进行。
4 (二)要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
(三)中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股
份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股
公司股份的，应当经股东大会决议。公司 份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十
依照本章程第二十四条规定收购本公司股 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项
份后，属于第（一）项情形的，应当自收 规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程
购之日起十日内注销；属于第（二）项、 的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事
第（四）项情形的，应当在六个月内转让 出席的董事会会议决议。
5 或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司依照本章程第二十四条第（三） 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
项规定收购的本公司股份，将不超过本公 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
司已发行股份总额的百分之五；用于收购 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
的资金应当从公司的税后利润中支出；所 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司
收购的股份应当在一年内转让给职工。 合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第三十一条 根据《中国共产党章程》 第三十一条 根据《中国共产党章程》等有关
等有关规定，公司设立中国共产党南京宝 规定，公司设立中国共产党南京宝色股份公司委员
色股份公司委员会(以下简称“公司党 会(以下简称“公司党委”)，公司党委设书记 1 名，
6 委”)，公司党委设书记 1 名，党委成员 党委成员若干名，设立主抓企业党建工作的副书记
若干名，设立主抓企业党建工作的副书记 1 名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入
1 名。符合条件的党委成员可以通过法定 董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理
序号 原条款内容 修订后条款内容
程序进入董事会、监事会、经理层，董事 层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进
会、监事会、经理层中符合条件的党员可 入党委。公司党组织设立党群部，工作人员按照党
以依照有关规定和程序进入党委。 群工作职能进行配备。党建工作经费，按照实际需
求进行安排，并纳入企业管理费用税前列支。
第四十三条 股东大会是公司的权力 第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依
机构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
（二）选举和更换非由职工代表担任 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准董事会的报告；
酬事项； （四）审议批准监事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
（四）审议批准监事会的报告； 算方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案、决算方案； 损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
和弥补亏损方案； 议；
7 （七）对公司增加或者减少注册资本 （八）对发行公司债券作出决议；
作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
（八）对发行公司债券作出决议； 更公司形式作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （十）修改本章程；
算或者变更公司形式作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
（十）修改本章程； 决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十二）审议批准本章程第四十四条规定的担
务所作出决议； 保事项；
（十二）审议批准本章程第四十四条 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
规定的担保事项； 产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的
（十三）审议公司在一年内购买、出 事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总资 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
产百分之三十的事项； （十五）审议股权激励计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本
序号 原条款内容 修订后条款内容
事项； 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十五）审议股权激励计划； 公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除
（十六）审议法律、行政法规、部门 外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
规章或本章程规定应当由股东大会决定的 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
其他事项。 审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额
同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依
据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
度相关的营业
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