证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2021-006
南京宝色股份公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2021 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公
司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会提名高颀先生、李向军先生、吴丕杰先生、王俭先生、季为民先生、王军强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人蒋建华女士、周春松先生、杨秀云女士均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人需提交公司 2021第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 9 名董事（其中 6 名非独立董事、3 名独立董事），共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第四届董事会非独立董事居春龙先生、独立董事赵彬先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司非独立董事、独立董事职务，也不在公司担任其他职务。居春龙先生和赵彬先生在担任公司非独立董事和独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。居春龙先生和赵彬先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对居春龙先生和赵彬先生在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南京宝色股份公司董事会
2021 年 3 月 2 日
附件：公司第五届董事会候选人简历
一、公司第五届董事会非独立董事候选人简历
高颀先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
1986 年本科毕业于中南工业大学材料系金属材料及热处理专业、2009 年硕士毕业于西安交通大学高级管理人员工商管理专业，正高级工程师。1986 年 8 月至 1987
年 9 月，任宝鸡有色金属加工厂技工学校教师；1987 年 9 月至 2001 年 3 月，任宝
鸡有色金属加工厂一分厂技术组技术员、副组长、组长、助理工程师、副厂长、工
程师、高级工程师；2001 年 3 月至 2002 年 2 月，任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂
厂长兼党总支书记；2002 年 2 月至 2004 年 3 月，任宝鸡有色金属加工厂副总工程
师；2007 年 11 月至 2016 年 1 月，任国核宝钛锆业股份公司董事；2010 年 3 月至
2016 年 4 月，任宝钛研究院院长；2004 年 4 月至今，任宝钛集团有限公司总工程
师、党委委员、正高级工程师（其中 2004 年 4 月至 2005 年 8 月，为高级工程师）；
2011 年 5 月至今，任南京宝色股份公司董事、董事长；2017 年 12 月 20 日至今，
任宝钛集团有限公司副总经理。
截至公告日，高颀先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总工程师、党委委员、副总经理之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
李向军先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
毕业于山西师范大学教育学专业。1991 年 9 月至 1993 年 12 月，任山西东民集团公
司业务员；1994 年 1 月至 1996 年 5 月，任山西东民物资公司经理；1996 年 6 月至
1999 年 2 月，任山西东民集团公司副总经理；1999 年 3 月 2001 年 6 月，任山西襄
垣华鑫经贸有限公司董事长；2001 年 6 月至今，任山西华鑫海贸易有限公司执行董
事；2002 年 11 月至 2011 年，任辽宁朝阳海玉通矿业有限公司董事；2006 年 4 月
至 2008 年 10 月，任南京宝色钛业有限公司（南京宝色股份公司前身）董事；2007
年 7 月至今，任太原金汇投资有限公司执行董事兼总经理；2008 年 10 月至今，任
南京宝色股份公司董事、副董事长。
截至公告日，李向军先生通过持有公司 5%以上股份的股东山西华鑫海贸易有限公司间接持有公司股份 8,260,000 股，占公司总股本的 4.09%；李向军先生与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
吴丕杰先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1987
年 7 月毕业于兰州理工大学焊接专业，教授级高级工程师。1987 年 7 月至 1995 年
8 月，就职于宝鸡有色金属加工厂六分厂；1995 年 8 月至 1997 年 8 月，任宝鸡有
色金属加工厂焊管分厂副厂长；1997 年 8 月至 2006 年 1 月，任宝鸡有色金属加工
厂二分厂副厂长；2006 年 1 月至 2008 年 1 月，任中色公司副总经理；2008 年 1
月至 2010 年 3 月，任中色公司党委书记、副总经理；2010 年 3 月至 2015 年 7 月，
任宝钛集团有限公司精铸厂厂长；2015 年 7 月至 2016 年 8 月，任宝钛集团有限公
司质量部主任兼书记；2016 年 4 月至 2017 年 11 月，任宝钛集团有限公司副总工程
师，质量部主任；2017 年 11 月至 2018 年 2 月 5 日，在南京宝色股份公司工作；
2018 年 2 月 6 日至 2018 年 7 月 7 日，任南京宝色股份公司常务副总经理；2018
年 7 月至今，任南京宝色股份公司总经理；2018 年 7 月 23 日至今，任南京宝色股
份公司党委书记； 2019 年 1 月 15 日至今，任南京宝色股份公司董事；2019 年 06
月 10 日至今，任宝鸡宁泰新材料有限公司法定代表人。
截至公告日，吴丕杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
王俭先生， 1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1992
年本科毕业于东北工学院金属材料专业，高级工程师。1992年7月至2001年3月，任宝鸡有色金属加工场三分厂技术员、技术科科长、助理工程师、工程师；2001年3月至2015年7月，任宝鸡钛业股份有限公司板带厂副厂长、高级工程师、厂长；2015年7月至2016年4月，任宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司科技部主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总工程师、宝钛研究院常务副院长；2018年1月至今，任宝钛集团有限公司副总经理；2018年2月6日至今，任南京宝股份公司董事；2019年3月至今，任国核宝钛锆业股份公司董事、副董事长。
截至公告日，王俭先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任副总经理、副总工程师、宝钛研究院常务副院长之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
季为民先生，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年毕业于西北工业大学机械工程专业。1981年1月至1982年8月，任宝鸡有色金属加工厂运输科修理工；1982年8月至1985年7月，在宝鸡有色金属加工厂工学院压力加工专业脱产学习；1985年8月至1995年1月，任宝鸡有色金属加工厂机动能源处技术员、助理工程师、工程师；1995年1月至2004年10月，任宝鸡有色金属加工厂资产部机械组组长、副主任、主任、高级工程师；2004年10月至2018年11月，任宝钛集团有限公司计划管理处主任；2016年4月至今，任宝钛集团有限公司副总经济师；
2016年8月至2017年11月，兼任宝钛集团有限公司建筑设计室主任；2004年10月至今，任上海钛坦金属材料有限公司董事；2006年4月至今，任南京宝色股份公司董事；2013年3月至2020年8月，任宝钛世元高尔夫运动器材（宝鸡）有限公司董事；2013年3月至2020年5月，任陕西宝钛泰乐精密制造有限公司董事、董事长；2013年3月至今，任宝钛太白新材料科技有限公司监事；2016年10月21日至今，任宝鸡市钛诺工贸有限责任公司董事；2017年9月至今，任宝钛商贸（宝鸡）有限公司董事；2018年11月22日2020年5月，任宝钛集团有限公司规划发展部主任；2020年5月至今，任宝钛集团有限公司总经理专务。
截至公告日，季为民先生未持有公司股份，除在公司控股股东宝钛集团有限公司任总经理专务之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。
王军强先生，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
2006 年 7 月毕业于
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