证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2020-009
浙江花园生物高科股份有限公司
关于 2019年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召开
第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019 年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年实现归属于上市公司
股东的净利润 34,370.65 元，资本公积金余额 15,935.07 万元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定2019 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
该议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。
二、未提出普通股现金红利分配预案的原因
2019 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自筹资金回购公司股份，资金总额不低于
人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元(含），回购股份的价格为不超过人民
币 21.00 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过 12 个月，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。
2019 年 8 月 22 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号:2019-043）；
2019 年 8 月 27 日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编
号:2019-045）；2019 年 12 月 13 日，公司披露了《关于回购股份实施完成的公告》
（公告编号:2019-062），截至 2019 年 12 月 13 日，公司通过股份回购专用证券账
户以集中竞价方式回购公司股份 7,674,790 股，占公司总股本的 1.60%，最高成交
价为 13.25 元/股，最低成交价为 12.75 元/股，成交总金额为 100,001,821.18 元
（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披 露的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年度，公司通过股
份 回 购 专用 证 券账 户 以集 中 竞价 交 易方 式 回购 公 司股 份 成交 总金 额 为
100,001,821.18 元（不含交易费用），视同 2019 年度现金分红金额为 100,001,821.18元。因此，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，结合公司的实际情况，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
2020 年是公司金西科技园项目建设的关键年，项目多，投资大，为满足公司项
目建设、日常经营、研发投入等资金需求，从公司长远发展战略及股东利益出发等方面综合考虑，公司拟将 2019 年度未分配利润滚存至下一年度，为公司长远、健康、可持续发展提供可靠保障，为公司及股东谋求利益最大化。今后，公司将一如既往重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是
为了更好地保证公司长远、健康、可持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2020年2月27日
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