证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2019-015
浙江花园生物高科股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月25日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于公司股东的净利润为30,740.86万元，期末可供股东分配利润为83,916.55万元，资本公积金余额为15,940.07万元。
公司拟定2018年度利润分配方案为：拟以公司总股本479,288,315股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.3元（含税），合计派发现金股利人民币62,307,480.95元（含税）。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
二、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司2018年年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续健康发展，更好地回报股东，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本利润分配方案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2019年3月25日
