证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-035
浙江花园生物高科股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月
3日以公告的形式通知召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2018年4月23日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月23日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为2018年4月22日下午15:00至4月23日下午15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议主持人：公司董事长邵君芳女士。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共20名，代表
93,013,240 股，占公司有表决权股份总数的 48.5163％。其中出席会议的中小投资
者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共 13 名，代表 13,618,129 股，占公司有表决权股份总数的
7.1033％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表 92,917,240股，
占公司有表决权股份总数的48.4663％；
（2）通过网络投票的股东共 6人，代表 96,000 股，占公司有表决权股份总
数的0.0501％。
2、公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月3
日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年4月3日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
《公司2017年度监事会工作报告》详见2018年4月3日披露于中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
4、审议通过了《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
《公司2017年度财务决算报告》详见2018年4月3日披露于中国证监会指定
的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
5、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公司 2017年度利润分配方案为：以公司总股本 191,715,326股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.4 元（含税），合计派发现金股利人民币
26,840,145.64元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，
共计转增287,572,989股，转增后公司总股本将增加至479,288,315股。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意13,618,129股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的100 %；无反对票；无弃权票。
6、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构，聘期
一年。
表决结果：同意 93,013,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意13,618,129股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的100 %；无反对票；无弃权票。
7、审议通过了《关于2018年度关联交易预计的议案》
《关于2018年度关联交易预计的公告》详见2018年4月3日披露于中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案关联股东回避表决，关联股东合计持有公司股份数为 75,873,011 股，
因此出席会议股东所持有效表决权股份总数合计为17,140,229股。
表决结果：同意 17,140,229 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100％；无反对票；无弃权票。
其中，中小投资者表决结果：同意13,618,129股,占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的100 %；无反对票；无弃权票。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京浩天安理律师事务所史炳武、罗贵平律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京浩天安理律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司 2017 年年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司
董事会
2018年4月23日
