证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2024-052
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长吴思远（Wu Siyuan）先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议时间：
（1）现场及视频会议时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 26 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼第一会议室。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 187 人，代表股份 85,946,925 股，占
公司有表决权股份总数的 35.4237％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4人，代表股份 84,705,225 股，占公司有表决权股份总数的 34.9119％。通过网络投票的股东及股东代表 183 人，代表股份 1,241,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.5118％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及代表 184 人，代表股份 4,094,107 股，占
公司有表决权股份总数的 1.6874％。其中：通过现场投票的中小股东及代表 1 人，代表股份 2,852,407 股，占公司有表决权股份总数的 1.1756％。通过网络投票的中小股东及代表 183 人，代表股份 1,241,700 股，占公司有表决权股份总数的0.5118％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》；
总体表决情况：
同意 85,893,125 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374％；反对
35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0417％；弃权 18,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0209％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,040,307 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.6859％；反对 35,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.8744％；弃权 18,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4397％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》。
总体表决情况：
同意 85,907,725 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9544％；反对
31,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0370％；弃权 7,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0086％。
其中，中小股东表决情况：同意 4,054,907 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.0425％；反对 31,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7767％；弃权 7,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1807％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
广东竞德律师事务所贾正新律师、张任律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日
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