300400 深市 劲拓股份

证券代码：300400        证券简称：劲拓股份      公告编号：2024-016
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长（代行）徐德勇先生。

    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议时间：

    （1）现场及视频会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:50。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心15楼第一会议室。


    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东代表12人，代表股份86,017,154股，占公司有表决权股份总数的35.4526％。其中：通过现场投票的股东及股东代表7人，代表股份85,874,653股，占公司有表决权股份总数的35.3939％。通过网络投票的股东及股东代表5人，代表股份142,501股，占公司有表决权股份总数的0.0587％。
    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及代表7人，代表股份4,356,736股，占公司有表决权股份总数的1.7957％。其中：通过现场投票的中小股东及代表2人，代表股份4,214,235股，占公司有表决权股份总数的1.7369％。通过网络投票的中小股东及代表5人，代表股份142,501股，占公司有表决权股份总数的0.0587％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、非独立董事候选人、律师代表列席会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提前终止第二期员工持股计划的议案》；

    总体表决情况：

    同意82,913,753股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的99.8916％；反对47,100股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0567％；弃权42,901股，占出席会议对本议案有效表决权股份总数的0.0517％。

    其中，中小股东表决情况：同意3,184,735股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的97.2517％；反对47,100股，占出席会议中小股东对本议案
有效表决权股份总数的1.4383％；弃权42,901股，占出席会议中小股东对本议案有效表决权股份总数的1.3101％。

    出席本次会议的本议案关联股东徐德勇先生、毛一静女士、陈东先生、朱玺先生、王爱武先生已回避表决。

    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；

    该议案以累积投票的方式选举朱玺先生和吴思远（Wu Siyuan）先生为公司
第五届董事会非独立董事。

    2.01《选举朱玺先生为公司第五届董事会非独立董事》；

    总体表决情况：

    同意85,947,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9193％。

    其中，中小股东表决情况：同意4,287,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4070％。

    表决结果：朱玺先生当选公司第五届董事会非独立董事。

    2.02《选举吴思远（Wu Siyuan）先生为公司第五届董事会非独立董事》。
    总体表决情况：

    同意85,947,753股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9193％。

    其中，中小股东表决情况：同意4,287,335股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.4070％。

    表决结果：吴思远（Wu Siyuan）先生当选公司第五届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见

    广东竞德律师事务所贾正新律师、张任律师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，律师认为：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格
及会议表决程序均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

    2、广东竞德律师事务所出具的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 2 月 19 日