深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》及制度修订对照表（2023 年 12 月）
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为了更好地规范公司治理层运作、提高运作效率，主要根
据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等的规定，经第五届董事会第十七次会议决议，拟修订《公司章程》
和部分内部控制制度，其中，公司已披露的《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》本次拟修订情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
第四条 公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公 第四条 公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
司 英文全称：SHENZHENJTAUTOMATIONEQUIPMENTCO.,LTD
英文全称：SHENZHENJTAUTOMATIONEQUIPMENTCO.,LTD 公司住所：深圳市宝安区航城街道鹤洲社区广深高速北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区 1
公司住所：深圳市宝安区航城街道广深高速公路北侧鹤洲工业区 层至 5 层，邮编：518126。
劲拓自动化工业厂区，邮编：518126。
第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
第二十二条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一 （一）减少公司注册资本；
的除外： （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（一）减少公司注册资本； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
求公司收购其股份； 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （1）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （2）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议； 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份
公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项 的，应当经股东大会决议；
规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会 公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
议决议同意。 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一） 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第九十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本 第九十三条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，或公司董事会根据
提案的，公司将在股东大会结束后 2个月内实施具体方案。 年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，公司须在 2 个月内实施具
体方案。
第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公 第一百六十二条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大
司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事 会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后 ，须在 2个月内完成股利（或股份）的
项。 派发事项。
第一百六十三条 公司利润分配政策为： 第一百六十三条 公司利润分配政策为：
…… ……
（三）现金分红发放条件及比例 （三）现金分红发放条件及比例
上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供 上市后，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%,但出现以下
分配利润的 15%,但出现以下任何一种情形公司可以不进行现金分红： 任何一种情形公司可以不进行现金分红：
（1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元； （1）公司当年实现的净利润低于人民币 1,000 万元；
（2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利 （2）公司当年经营活动产生的现金流量净额低于当年实现的净利润的 15%；
润的 15%； （3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民币5,000 万元；
（3）公司次年存在重大投资计划或重大现金支出的金额超过人民 （4）公司当年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意
币 5,000 万元； 见。
公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审 公司不进行现金分红的议案应经董事会审议后提交股东大会审批，外部监事（如有）发表审
《公司章程》原条款内容 《公司章程》修订后内容
批，独立董事和外部监事（如有）发表独立意见；股东大会表决时， 核意见；股东大会表决时，公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者公司应根据证券交易所的有关规定提供网络或其它方式为公众投资者 参加股东大会提供便利；同时公司还应在年度报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金参加股东大会提供便利；同时公司还应在定期报告中详细披露未分红 留存公司的用途以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措等。
的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。 （四）股票股利发放条件
（四）股票股利发放条件 公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利
公司在经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模 于公司全体股东利益时，公司可以采取股票股利的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，公司可以采取股 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特票股利的方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合 等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，润分配中所占比例最低应达到 80%；
提出差异化的现金分红政策： （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 润分配中所占比例最低应达到 40%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润 润分配中所占比例最低应达到 20%；
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润 现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； （五）利润分配研究论证机制及决策程序
公司发展阶段不易区分但有重
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