深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》修订对照表（2023 年 8 月）
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会结合公司
实际情况，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董
事管理办法》等的规定，经 2023 年 8 月 17 日第五届董事会第十四次会议决议，
拟修订《公司章程》并提请股东大会审批。本次拟修订具体情况如下：
条 本次修订前具体内容 本次修订后具体内容
文
公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备 公司注册登记名称：深圳市劲拓自动化设备股份有
股份有限公司 限公司
第 英文全称：SHENZHEN JT AUTOMATION 英 文 全 称 ： SHENZHEN JT AUTOMATION
四 EQUIPMENTCO.,LTD EQUIPMENTCO.,LTD
条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道广深高速 公司住所：深圳市宝安区航城街道广深高速公路北
公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区， 侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区，邮编：518126。
邮编：518126。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
与考核委员会和提名委员会。 委员会和提名委员会。
董事会战略委员会是董事会按照股东大会决 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立
第 议设立的专门工作机构，主要负责对公司长 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和一 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成
百 建议。战略委员会成员由 3 名董事组成，主 员由 3 名董事组成，主任委员由董事长担任。
一 任委员由董事长担任。 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门
十 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监二 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审
条 计的沟通、监督和核查工作。由 3 名董事组 督和核查等工作。审计委员会由 3 名董事组成，应
成，其中独立董事应占二分之一以上，独立 当为不在公司担任高级管理人员的董事；其中独立
董事中至少有 1 名为会计专业人士，且该名 董事应占二分之一以上，独立董事中至少有 1 名为
独立董事担任主任委员。 会计专业人士，且该名独立董事担任主任委员。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日
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