深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》及相关制度修订对照表
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为更好地规范公司治理层运作、提高运作效率，根据《上市公
司治理准则》《上市公司章程指引》等的规定，经 2023 年 2 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议决议，修订了《总经理工作细则》，
同时提请股东大会修订《公司章程》，具体情况如下：
一、《公司章程》修订对照表
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
第七条 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十四条董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 第一百一十四条董事长行使下列职权：
（二）督促、检查董事会决议的执行； （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
第一百一 签署的其他文件； （四）签署董事会重要文件；
十四条 （五）行使法定代表人的职权； （五）在发生不可抗力事件的紧急情况下，对公司事务行使
（六）在发生不可抗力事件的紧急情况下，对公司事务 符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并应于事后及
行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权和处置权，并应 时向董事会和股东大会报告；
于事后及时向董事会和股东大会报告； （六）在股东大会和董事会授权范围内，批准公司对外投资、
（七）在股东大会和董事会授权范围内，批准公司对外 收购出售资产、贷款、资产抵押等事项；
投资、收购出售资产、贷款、资产抵押等事项； （七）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
（八）公司章程规定或董事会授予的其他职权。
第一百三 第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权： 第一百三十五条总经理对董事会负责，行使下列职权：
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
十五条 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
决议，并向董事会报告工作； 并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解 外的负责管理人员；
聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 聘用和解聘；
总经理列席董事会会议。 （九）决定公司日常生产经营相关协议（包括采购、销售、
租赁、委托经营、受托经营等）的签署；
（十）决定以公司名义提起诉讼；
（十一）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百三十七条总经理工作细则包括下列内容： 第一百三十七条总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （一）总经理办公会议召开机制；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其 （二）总经理的职权和义务；
第一百三 分工； （三）总经理向董事会、监事会的报告制度；
十七条 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以 （四）董事会认为必要的其他事项。
及向董事会、监事会的报告制度； 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监
（四）董事会认为必要的其他事项。 事会报告公司经营情况（包括但不限于重大合同的签订、执行情
总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或 况、资金运用情况和盈亏情况）。总经理必须保证该报告的真实
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情 性。
况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。
第一百三 第一百三十八条 总经理办公会由总经理根据工作需要召集
十八条 — 并主持召开，组成人员为副总经理、董事会秘书、财务总监及总
（新增） 经理认为需要出席的人员。
总经理办公会形成的决议应当执行。
注：《公司章程》新增条款后，原条款序号按序顺延。
二、《总经理工作细则》修订对照表
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
第六条 总经理根据公司章程行使下列职权： 第六条 总经理根据公司章程行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向
董事会决议，并向董事会报告工作； 董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （三）拟定公司内部管理机构设置方案；
第六条 （五）制定公司的具体规章； （四）拟订公司的基本管理制度；
（六）提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财 （五）制定公司的具体规章；
务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘 （六）提请董事会聘任和解聘公司副总经理、财务负责人；
以外的负责管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定 员；
公司职工的聘用和解聘； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和
（九）列席董事会会议；
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
（十）决定公司日常生产经营相关协议（包括采 解聘；
购、销售、租赁、委托经营、受托经营等）的签署； （九）决定公司日常生产经营相关协议（包括采购、销售、租赁、
（十一）决定单项数额或同一会计年度累计数额 委托经营、受托经营等）的签署；
不超过公司最近一次经审计的净资产 5%或 1000 万 （十）决定以公司名义提起诉讼；
元的对外投资项目；
（十二）决定单笔或同一会计年度累计数额不超 （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
过公司最近一次经审计的净资产 5%或 1000 万元的 总经理列席董事会
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