深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
《公司章程》及相关制度修订对照表
2022年8月17日，深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露委员会工作细则>的议案》和《关于修订<总经理工作细则>的议案》，根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟修订《公司章程》及相关制度中的部分条款，具体如下：
一、《公司章程》修订对照表：
条文 修订前具体内容 修订后具体内容
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
第二十二条 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
议持异议，要求公司收购其股份； 持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
票的公司债券； 司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖
所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所 出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
第二十八条 得收益。 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东 购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其 有中国证监会规定的其他情形的除外。
配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
票或者其他具有股权性质的证券。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
接向人民法院提起诉讼。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
的董事依法承担连带责任。 任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 案；
案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 形式作出决议；
司形式作出决议； （十）修改本章程；
（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四十条规定的担保事项；
（十二）审议批准第四十条规定的担保事项； （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议股权激励计划； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
第三十九条 （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）根据本款下列标准审议批准公司购买或者出
（十五）根据本款下列标准审议批准公司购买或者 售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出 品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉
售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置 及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、对外投资
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在内）、对 （含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资
外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者 子公司除外）、提供财务资助（含委托贷款）、租入或
增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托贷 者租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受
款）、租入或者租出资产、签订管理方面的合同（含 托经营等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、
委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权 研究与开发项目的转移、签订许可协议、放弃权利（含
或者债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；交易所认
协议、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出 定的其他交易等交易，具体标准如下：
资权利等）；交易所认定的其他交易等交易，具体标 （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
准如下： 资产的 50％以上，该交易涉及的资产总额同时存在
（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总 账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
资产的 50％以上，该交易涉及的资产总额同时存在 （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 的营业 收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收 （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
入的 50％以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 （4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
50％以上，且绝对金额超过 500 万元； 最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司 过 5,000 万元；
最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超 （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
过 5
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