300400 深市 劲拓股份

证券代码：300400          证券简称：劲拓股份        公告编号：2022-023
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
一次会议于 2022 年 5 月 17 日下午 16:30 以现场表决的方式在深圳市宝安区石岩
街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心
15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2022 年 5 月 13 日以通讯方式送达全体监
事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。全体监事一致推举王爱武先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    公司监事一致同意选举王爱武先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

    王爱武先生简历：男，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。1988
年 8 月至 2000 年 3 月就职于国营光华无线电仪器厂（国营第七六七厂），2000
年 8 月 2004 年 7 月在深圳市劲拓实业有限公司先后担任铣工及副主管；2004 年
7 月至今在公司先后担任工艺工程师、机械工程师及经理职务，2016 年 5 月至今担任公司监事。

    截至目前，王爱武先生持有公司股份 44,900 股，占公司当前总股本的 0.02%，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.2.3 条和第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。

                                深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 5 月 17 日