300400 深市 劲拓股份

证券代码：300400        证券简称：劲拓股份        公告编号：2022-011
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

  2022年4月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会进行资格审查，公司第四届董事会同意提名徐德勇先生、陈东先生和徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名彭俊彪先生和余盛丽女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会拟任董事中兼任高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生；独立董事候选人彭俊彪先生和余盛丽女士已取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。第五届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年。

  公司第五届董事会初期拟由5位董事组成，后续确定合适的独立董事及董事
候选人后，公司将提请股东大会扩大董事会规模。

  为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

  附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

  附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

  特此公告。

                                深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

                                                          董事会

                                                2022 年 4 月 23 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

    徐德勇：男，1977 年 4 月出生，中国国籍，贸易经济专业，大专学历，无
境外永久居留权。2006 年至 2017 年 4 月先后担任公司销售经理、销售总监，2013
年 2 月至 2016 年 5 月担任本公司监事会主席；2016 年 5 月至今担任公司董事，
2017 年 4 月至今担任公司总经理，2021 年 6 月至今担任公司董事长。

  截至目前，徐德勇先生直接持有公司股份 799,800 股，占公司当前总股本的0.33%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    陈东：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，机械设计制造及其自动化专业，
本科学历，无境外永久居留权，历任富士康集团机械工程师、深圳市凯码时代科技有限公司研发经理、深圳市光大激光技术有限公司研发经理；2015 年 6 月加入公司，现任公司光电事业部负责人、公司董事。

  截至目前，陈东先生直接持有公司股份 44,900 股，占公司当前总股本的0.02%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    徐尧：男，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门
大学财务学系，博士研究生学历，管理学博士学位。徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、厦门三五互联科技股份有限公司深圳分公司战略研
究总监；现任厦门三五互联科技股份有限公司非独立董事；2021 年 5 月至 7 月，
任公司独立董事；2021 年 9 月至今任公司董事。

  截至目前，徐尧先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

    彭俊彪：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，凝聚态物理专业，博士研究生
学历，无境外永久居留权，广东省特聘教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，曾任国家“863”平板显示专项战略专家组专家、“十一五”国家自然科学基金委员会信息科学部专家、教育部科技委委员、国务院学位委员会学科评议组成员。曾就职于中国科学院长春物理研究所、韩国科学技术研究院和日本工业技术研究院物质工学工业技术研究所，2001 年至今任华南理工大学材料科学与工程学院，现任院长，2019 年 12 月至今兼任彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2020年7月至今担任公司独立董事。曾荣获国家自然科学二等奖1项（排名第3），广东省自然科学一等奖1项（排名第3），广东省科技发明一等奖1项（排名第1）；
发表 SCI 收录论文 300 余篇，被他人引用超过 5000 次，申请中国专利 100 余件
（包括 5 件国际 PCT 专利），其中授权专利 70 余件；主持国家/省部级项目 20
余项，其中科技部“973 项目”1 项（首席科学家），“863 项目”2 项，国家自然科学基金项目 6 项（包括重点集成项目）。

  截至目前，彭俊彪先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    余盛丽：女，1970 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，注册
税务师，国际内审师，拥有会计师和经济师职称，无境外永久居留权。1990 年 7月至 2010 年 11 月，先后就职于广东省韶关众力发电设备有限公司、湖北南方集团有限公司、深圳明致会计师事务所和中瑞岳华会计师事务所深圳分所，从事企业管理、会计、审计及财务管理工作。2010 年 12 月至今就职于深圳市宝明堂健康药业股份有限公司，现任财务总监兼董事会秘书。

  截至目前，余盛丽女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。