证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2021-023
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2021年5月11日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓
自动化工业厂区第八会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴限先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）通过现场和网络投票的股东及股东代表 6 人，代表股份 89,985,918 股，
占公司有表决权股份总数的 37.5465%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6人，代表股份 89,985,918 股，占公司有表决权股份总数的 37.5465%。通过网络
投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 3 人，
代表股份 9,524,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.9743%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 9,524,900 股，占公司有表决权股份总数
的 3.9743%。通过网络投票的股东及股东代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
注：截至本次股东大会股权登记日，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司有表决权的股份总数为 239,664,980 股。
（2）全部董事、监事、高级管理人员和拟任董事列席了会议。
（3）广东竞德律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、《2020 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、《2020 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、《2020 年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、《2020 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、《2020 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、《关于非独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》，该议案
的表决结果为：
同意 9,524,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
吴限先生、徐德勇先生和何元伟先生为公司非独立董事，系关联股东，已回避表决。
8、《关于独立董事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》，该议案的
表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、《关于监事 2020 年度薪酬、2021 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决
结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、《关于修订<公司章程>的议案》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案的表决结果为：
同意 89,985,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意9,524,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议
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