300400 深市 劲拓股份

证券代码：300400        证券简称：劲拓股份        公告编号：2020-028
          深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议时间：

  （1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓
自动化工业厂区第八会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会


  5、会议主持人：董事长吴限先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

    （1）通过现场和网络投票的股东及股东代表 8 人，代表股份 93,030,118 股，
占公司有表决权股份总数的 39.0764%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 7人，代表股份 93,027,118 股，占公司有表决权股份总数的 39.0752%。通过网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

    中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表 4 人，
代表股份 12,050,100 股，占公司有表决权股份总数的 5.0615%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 3 人，代表股份 12,047,100 股，占公司有表决权股份总数
的 5.0603%。通过网络投票的股东及股东代表 1 人，代表股份 3,000 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0013%。

    注：截至本次股东大会股权登记日，剔除公司回购专用账户中的股份数量后，公司有表决权的股份总数为 238,072,160 股。

    （2）全部董事、监事和高级管理人员列席了会议。

    （3）广东信达律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、《2019 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；

反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    2、《2019 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    3、《2019 年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    4、《2019 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。


    5、《2019 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    7、《关于非独立董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》，该议案
的表决结果为：

    同意12,047,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9751％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    吴限先生、徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生为公司非独立董事，系关联股东，已回避表决。


    8、《关于独立董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》，该议案的
表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    9、《关于监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决
结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    10、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。


    11、《关于回购注销全部已授予尚未解除限售的限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：

    同意91,776,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9967％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0033％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

    徐德勇先生、何元伟先生和陈琦先生为公司股权激励对象，系关联股东，已回避表决。

    12、《关于减少公司注册资本的议案》，该议案的表决结果为：

    同意93,027,118股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9968％；反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：

    同意 12,047,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
反对 3,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0249％；弃权 0 股，
占出