证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-018
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十二次会议已经于2018年3月22日以通讯方式向全体董事发出会议通知。
2.会议于2018年4月2日在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲
工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场方式召开。
3.本次董事会会议应到董事6名，实到董事6名。
4.本次董事会会议由董事长吴限先生召集并主持，本公司监事及高级管理人
员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案，并形成如下决议：
议案一：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
《2017年度董事会工作报告》具体内容请参见公司2017年年度报告全文第四
节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事何晴女士、吴易明先生以及梁新清先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将于公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案二：《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
议案三：《关于2017年年度报告正文及摘要的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案四：《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据公司章程对利润分配的相关规定及考虑到公司2018年度重大资金安排计
划和发展规划，2017年度公司拟不进行利润分配。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案五：《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案六：《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案七：《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案八：《关于续聘2018年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案九：《关于确认2017年度公司董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬
方案的议案》
一、公司董事、高级管理人员2017年税前薪酬如下表：
姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报 从股东单位获
酬总额（万元） 得的报酬总额
吴限 董事长 现任 40.95 0
徐德勇 董事/总经理 现任 39.36 0
主逵 董事/副总经理 现任 29.90 0
陈洁欣 董事/总经理 离任 46.00 0
吴易明 独立董事 现任 12.00 0
何晴 独立董事 现任 12.00 0
梁新清 独立董事 现任 12.00 0
王德祥 财务总监/董事会秘书 离任 61.81 0
宋天玺 董事会秘书 现任 3.50 0
合计 -- -- 257.52 --
二、公司董事、高级管理人员2018年薪酬情况：
（一）董事薪酬
1、非独立董事
非独立董事在公司领取员工薪酬，不另外领取董事薪酬。
2、独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴12万元/年（税前），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员在公司领取员工薪酬，不另外领取高管薪酬。
表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴限先生、徐德勇先生、
主逵先生、梁新清先生、吴易明先生、何晴女士均回避表决，由于非关联董事人数不足出席董事会人员的1/2，故本议案需直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十：《关于修订公司章程的议案》
根据公司实际经营需求及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关要求，公司拟对《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十一：《关于续聘总经理的议案》
公司董事会拟继续聘请徐德勇先生担任公司总经理一职，负责公司日常经营管理事务。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐德勇先生回避表决。
议案十二：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为缩短银行授信审批时间，保障公司生产经营的流动资金需求，根据公司2018
年经营规划，公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币 3.5亿元整，授信期
限一年。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十三：《关于制定累积投票实施细则的议案》
为完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规章制度，制定《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司累积投票制度实施细则》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十四：《关于变更会计政策的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
议案十五：《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用额度不超过 2亿元人民币自有资金购买风险低、流动性好、安全
性高、期限不超过十二个月的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案十六：《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议；
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见；
全体董事及高级管理人员关于公司2017年年度报告的书面确认意见。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会
2018年4月3日
