证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-028号
江西天利科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届完成
暨聘任高级管理人员及审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。公司于2023年4月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工监事，并于2023年3月20日召开了职工代表大会选举产生了第五届职工监事。2023年4月7日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长和董事会各专门委员会、聘任公司高级管理人员、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监事会及高级管理人员的换届已经完成，任期自4月7日起三年。现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
非独立董事：高磊先生、周洪璀先生、钟继伟先生、叶鹏飞先生、顾兰芳女士、赵丹先生
独立董事：赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生
董事长：高磊先生
副董事长：周洪璀先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。（简历详见附件）
二、公司第五届董事会专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会，自第五届董事会第一次会议审议通过之日生效，与本届董事会的任期一致。各专门委员会组成情况如下：
董事会战略委员会成员：高磊先生、周洪璀先生、叶鹏飞先生、赵丹先生、张骏先生，其中高磊先生为主任委员
董事会薪酬与提名委员会成员：张骏先生、柳习科先生、周洪璀先生，其中张骏先生为主任委员
董事会审计委员会成员：赵贺春先生、柳习科先生、钟继伟先生，其中赵贺春先生为主任委员
三、公司第五届监事会组成情况
监事会主席：江蔚文先生
非职工监事：江蔚文先生、吴建军先生
职工监事：高岗先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。（简历详见附件）
四、公司聘任高级管理人员的情况
副总经理：齐亚魁先生、赵丹先生
董事会秘书：顾兰芳女士
财务总监：顾兰芳女士
公司董事会秘书顾兰芳女士联系方式如下：
联系电话：0793-8330399
传真号码：0793-8171399
电子邮箱：IRM@ihandy.cn
联系地址：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，顾兰芳女士已取得深圳证券交易所董秘资格证书。上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。（简历详见附件）
五、公司聘任审计部负责人情况
车五林先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。（简历详见附件）
六、公司部分董事离任情况
1、本次换届完成后，邝青先生不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会相关职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，邝青先生持有公司3,908,043股股份，占公司总股本的1.98%。离任后，邝青先生将严格遵守《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规的规定。邝青先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、本次换届完成后，吴宪翔先生、姚敬旭先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再公司担任其他职务。截至本公告披露日，吴宪翔先生、姚敬旭先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、本次换届完成后，陈向军先生不再担任公司董事，离职后仍在公司任职。截至本公告披露日，陈向军先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、本次换届完成后，袁彬先生、张永泽先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，离任后不再公司担任其他职务。截至本公告披露日，袁彬先生、张永泽先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
以上人员在公司任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，对促进公司健康发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！
七、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、第五届董事会第一次会议决议；
3、第五届监事会第一次会议决议；
4、职工代表大会决议；
5、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月七日
（一）非独立董事简历
高磊先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2009年4月至2013年4月，任上饶市市本级政府采购中心副主任；2013年4月至2016年8月，任上饶市财政局国库支付中心主任；2016年8月至2019年10月，上饶投资控股集团有限公司副总裁、上饶市金融控股有限公司董事长、总经理；2019年10月至2022年12月，任上饶投资控股集团有限公司总裁、上饶市数字和金融产业投资集团有限公司董事长；2022年12月至今，任上饶市投资控股集团有限公司董事长。
高磊先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
周洪璀先生：1991年出生，中国国籍，硕士学历。2015年5月至 2016 年1
月，任兴业证券场外事业部投资经理；2016年1月至2016年7月，任上饶投资控股集团有限公司投融资部干事；2016年7月至2018年6月，任上饶市金融控股有限公司总经理助理、上饶市金控投资管理有限公司总经理；2018年7月至2021年9月，任上饶市金控投资管理有限公司总经理；2020年4月至2020年11月，任江西天利科技股份有限公司董事；2020年11月至今，任江西天利科技股份有限公司董事、副董事长。
周洪璀先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其
钟继伟先生：1986年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2011
年6月至2015年10月，任江西铜业集团财务有限公司会计；2015年10月至2019年1月，历任上饶投资控股集团有限公司财务部副经理、经理；2019年1月至今，任上饶投资控股集团有限公司财务（运营）总监。
钟继伟先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
叶鹏飞先生：1988年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年7月至2011年9月任上饶市饶乡醉食品有限公司员工；2011年9月至2016年6月任鄱阳县饶埠镇人民政府科员、副主任科员；2016年7月至2018年9月任鄱阳县珠湖乡综治办副科级专职副主任；2018年9月至2023年2月任上饶绿投集团党政办副主任、行政法务部主任、上饶梦马文化科技有限公司总经理、上饶绿投供应链有限公司总经理；2023年2月至今，任上饶投资控股集团有限公司董事。
叶鹏飞先生未直接持有公司股份，除现任职的单位外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
顾兰芳女士：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997年7月至2019年1月，历任凤凰光学控股有限公司下属事业部办公室干事、财务处会计、主办会计、副处长、处长、部长；2019年1月至2020年6月，任上饶投资控股集团有限公司派驻子公司财务总监；2020年6月至2023年2月，任江西天利科技股
份有限公司财务总监；2023年2月至今，任江西天利科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。
顾兰芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条及第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
赵丹先生：1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2009年6月至今，就职于江西天利科技股份有限公司，现任江西天利科技股份有限公司上海分公司总经理、江西天利
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