证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编码：2023-011号
江西天利科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年3月20日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经本次监事会审议，同意提名江蔚文先生、吴建军先生为第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交2023年第一次临时股东大会采用累积投票表决。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会进行审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江西天利科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十日
附件：第五届非职工监事候选人简历
江蔚文先生：1969年7月出生，中国国籍，本科学历。1989年10月至2003年5月，任上饶市工商行政管理局科员；2003年5月至2005年11月，任上饶市工商局三清山分局副局长；2005年11月至2013年11月，任上饶工商局经济开发区分局局长；2013年11月至2015年9月，任上饶县工商局局长；2015年9月至2019年9月，任上饶市广信区市场监督管理局局长；2019年9月至2023年1月，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司副总经理；2023年1月至今，任上饶投资控股集团有限公司副总经理。
江蔚文先生未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
吴建军先生：1987年6月出生，中国国籍，本科学历。2011年5月至2013年3月，任浙江浙大城市学院教育发展有限公司总经理助理；2013年4月至2014年10月，任浙江丰原律师事务所律师助理；2014年10月至2017年8月，任杭州仲裁委员会商事办案秘书；2017年9月至今，任上饶市数字和金融产业投资集团有限公司风审法务部副经理。
吴建军先生未直接持有公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
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