证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2020-065号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议于2020年5月20日14:30在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层会议室现场召开。会议通知已于2020年4月29日以公告方式发出，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高磊先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数为86,537,198股，占上市公司总股份的43.7941％。其中，出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为14,291,793股，占上市公司总股份的7.2327％。通过网络投票的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为72,245,405股，占上市公司总股份的36.5614％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和通力律师事务所律师等相关人士出席了会议。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2019年度董事会报告》的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于公司《2019年度监事会报告》的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于公司《2020年度财务预算方案》的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；
反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于2019年度利润分配预案的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项说明的议案；
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议所有股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案；
表决情况：同意3,908,043股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.4259％；反对62,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.5741％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司控股股东上饶市数字和金融产业投资集团有限公司、前控股股东钱永耀先生及其一致行动人钱永美女士、江阴鑫源投资有限公司、天津智汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
9、关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案。
表决情况：同意86,474,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9278％；反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
通力律师事务所吴欣律师、肖婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司2019年度股东大会会议决议；
2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
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