300399 深市 天利科技

证券代码：300399          证券简称：京天利        公告编码：2020-046号
        北京无线天利移动信息技术股份有限公司

          关于 2019 年度利润分配预案的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4
月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议。审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的大华审字[2020]004880号审计报告确认，公司2019年度归属上市公司股东净利润为18,790,370.30元。
  公司结合未来的经营规划及业务发展需求，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟从 2019 年度税后利润中提取 2,322,833.68 元列入公司法定盈余公积，公司可供分配利润为 16,467,536.62 元。为回报全体股东，与股东分享公
司经营成果，提议公司 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公
司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.17 元（含税）。
    二、独立董事意见

  公司独立董事审查了公司 2019 年度的经营情况，并结合公司未来的经营规划及业务发展需求，认为该利润分配的方案符合公司目前的实际情况，公司 2019年度利润分配方案没有违反法律、法规及《公司章程》等的有关规定，具备合法性和合理性。独立董事一致同意该利润分配预案，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。


    三、监事会审议情况

  监事会认为公司《2019 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议，经审议通过方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                          北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年四月二十八日