证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2020-050号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第二次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
应参加会议董事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 7 天通知了公
司全体董事和监事以及公司总经理和董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司第三届董事会独立董事郑洪涛先生、何帅领先生、张永泽先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2020 年度财务预算方案>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2019 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2019 年年度报告披露提示性公告》内
容将于 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总
股本197,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.17元(含税)。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情
形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行股票募投项目已结项，董事会同意将该募投项目全部结项并将结余募集资金共计 286.54 万元（含利息）用于永久补充流动资金（具体金额以转入当日银行具体结息余额为准）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，按照《企业内部控制基本规范》要求，建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司董事长高磊先生、董事吴宪翔先生、董事姚敬旭先生、董事周洪璀先生作为关联方，在本议案表决时进行了回避。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
公司拟使用不超过人民币叁亿伍仟万元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于举行 2019 年年度报告网上说明会的议案》
公司董事会同意于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景
网举办 2019 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2020 年 5 月 20 日（星期三）14:30 开始，在北京市石
景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 9 层会议室召开 2019 年度股东大会。具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司2019 年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
公司《2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2020 年第一季度报告披露提示性公告》内
容将于 2020 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十八日
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