证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-051
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事
会任期于 2023 年 4 月 13 日届满。2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股
东大会，选举产生了 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第五届董事
会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2023 年 4 月 7 日召开的职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，公司第五届董事会和监事会的任期均为自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年。
2023 年 4 月 20 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第
一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员和其他相关人员。公司本次董事会、监事会换届选举已完成，现将相关事项公告如下：
一、第五届董事会的组成情况
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：ZHANGJINSHAN 先生（董事长）、苏斌先生（副董事长）、孟德庆先生、宋述国先生、王志瑾先生、陆春先生
独立董事：沈晓良先生、屠斌先生（会计专业人士）、唐仲慧先生
公司第五届董事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年，
即自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。公司第五届董事会成员中兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事任职资格在公司 2022 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。
二、第五届董事会各专门委员会的组成情况
公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：ZHANGJINSHAN 先生（主任委员）、苏斌先生、沈晓良先生
审计委员会：屠斌先生（主任委员）、唐仲慧先生、王志瑾先生
提名委员会：沈晓良先生（主任委员）、ZHANGJINSHAN 先生、屠斌先生
薪酬与考核委员会：唐仲慧先生（主任委员）、ZHANGJINSHAN 先生、沈晓良先生
公司第五届董事会各专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。
三、第五届监事会的组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：严帅先生（监事会主席）、李吴斌先生
职工代表监事：庄潇彬女士
公司第五届监事会任期自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起三年，
即自 2023 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 19 日。公司第五届监事会成员中职工代
表监事的人数比例未低于公司监事总数的三分之一，同时监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，符合相关法律法规的要求。
公司第五届监事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。
四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人情况
总经理：苏斌先生
副总经理：宋述国先生、陆春先生、邱晓生先生、伍锦贤女士、李晓晟先生、曹松先生
董事会秘书：曹松先生
财务总监：李晓晟先生
证券事务代表：刘保花女士
审计部负责人：沈豪星先生
公司独立董事对聘任上述高级管理人员事项发表了同意的独立意见。以上高级管理人员及其他相关人员任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人（简历见附件）均符合法律法规、规范性文件所规定的上市公司高级管理人员及其他相关人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
曹松先生及刘保花女士均已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，具备履行相应职责所必需的专业知识与工作经验。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
办公电话：021-50322662
传 真：021-50322661
电子邮箱：investor@phichem.com.cn
联系地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号
邮政编码：201908
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满，第四届董事会非独立董事李勇军先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李勇军先生、未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因任期已满六年，第四届董事会独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩先生和独立董事朱锐先生于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张陆洋先生、孙岩先生和朱锐先生均未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因任期届满，第四届监事会非职工代表监事王尊名于本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王尊名先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。
4、上述董事、监事离任后，其股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
5、公司对李勇军先生、张陆洋先生、孙岩先生、朱锐先生、王尊名先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届监事会第一次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附：相关人员简历
一、董事会成员
1、ZHANG JINSHAN（张金山）先生，1963 年出生，美国公民。1983 年
毕业于华东师范大学化学系，1987 年毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所，取得理学硕士学位，1993 年毕业于美国密歇根大学，取得化学博士学位，2002 年创立上海飞凯光电材料有限公司。现任公司董事长、飞凯控股有限公司董事、飞凯美国有限公司董事、TAHOE INVESTMENT LIMITED 董事、塔赫（上海）新材料科技有限公司总经理、江苏和成显示科技有限公司董事长、上海珅凯新材料有限公司董事长、上海凯昀光电材料有限公司董事。
截至本公告披露之日，ZHANG JINSHAN（张金山）先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东飞凯控股有限公司持有公司 16.71%的股权，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
2、苏斌先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。经济学学
士，中国注册会计师。曾于 2002 年-2010 年担任普华永道中天会计师事务所有限公司审计经理。2010 年 3 月起任职本公司，现任公司副董事长兼总经理，飞凯美国有限公司董事、昆山兴凯半导体材料有限公司董事长、大瑞科技股份有限公司董事长、上海珅凯新材料有限公司董事、上海凯昀光电材料有限公司董事长、江苏和成显示科技有限公司董事、安庆莱霆光电科技有限公司董事长、深圳飞凯新材料科技有限公司执行董事、广东凯创显示科技有限公司董事长、上海嵘彩光电材料有限公司董事、安庆新凯荣光电材料科技有限公司执行董
事、安庆凯博光电材料科技有限公司董事长、永锡（上海）新材料科技有限公司执行董事兼总经理、苏州凯芯半导体材料有限公司执行董事、飞凯香港有限公司董事长、上海罗恺新材料科技有限公司执行董事、飞凯新加坡有限公司董事长、广州市润奥化工材料有限公司董事长。
截至本公告披露之日，苏斌先生持有公司 707,660 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格。
3、孟德庆先生，男，中共党员，1977 出生，中国国籍，无永久境外居留
权，上海大学硕士学位。曾于 2011 年-2014 年担任中科院浦东院士活动中心主任，2016 年-2019 年担任上海新梅置业股份有限公司董事。2014 年至今先后担任上海浦东科技投资有限公司总监、合伙人（其中，2014 年-2018 年担任总
监，2018 年起担任合伙人），2015 年至今担任上海万业企业股份有限公司董事，2018 年至今先后担任上海半导体装备材料产业投资管理有限公司总监、董事总经理（其中，2018 年-2021 年担任总监，2022 年起担任董事总经理），
2022 年至今担任上工申贝（集团）股份有限公司董事。
截至本公告披露之日，孟德庆先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高
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