证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2023-023
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30
日召开第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年合并
财务报表实现归属上市公司股东的净利润 434,571,908.78 元。截至 2022 年 12 月
31 日，公司合并财务报表累计可用于股东分配的利润 1,805,151,375.04 元，母公司财务报表累计可用于股东分配的利润 839,641,664.91 元。结合公司目前总体运营情况以及公司制定的《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，公司 2022年度具体利润分配预案如下：
以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份 4,447,180 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司董事会审议通过上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司总股本由于新增股份发行上市、股权激励授予行权、可转换公司债券转股、股份回购等原因发生变动的，公司将维持每 10 股分配比例不变，相应调整分配总额。
同时，根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价 54,299,812.26 元，因此，2022 年度公司实际现金分红总额为已支付的2022年度股份回购对价款与公司未来实施2022年度权益分派时实际派发的现金股利之和。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性
公司 2022 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于在保障公司经营发展的前提下，与股东共享公司发展成果。
三、相关审议程序
1、董事会审议情况
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
2023 年 3 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。
3、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，
重视对投资者现金回报，切实维护股东的利益，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司的持续稳定发展。因此，同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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