证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-011
西安天和防务技术股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第
五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，在 2023 年度的审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审计） 审计业务收入 30.99 亿元
业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
2023 年上市公司 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
（含 A、B 股） 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
审计情况 涉及主要行业 和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
本公司同行业上市公司审计客户家数 513 家
2.投资者保护能力
2023 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以
上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月
31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未
受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管
理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及
50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时开 何时开 何时开始
项目组 姓名 何时成为 始从事 始在本 为本公司 近三年签署或复核上市公司
成员 注册会计师 上市公 所执业 提供审计 审计报告情况
司审计 服务
2023 年签署湘财股份、正虹
科技等公司2022年度审计报
项目 告；2022 年签署湘财股份、
合伙人 李永利 1995 年 1994 年 1995 年 2022 年 正虹科技等公司2021年度审
计报告；2021 年签署正虹科
技、开元教育等上市公司
2020 年度审计报告
2023 年签署湘财股份、正虹
科技等公司 2022 年度审计
报告；2022年签署湘财股份、
李永利 1995 年 1994 年 1995 年 2022 年 正虹科技等公司 2021 年度
审计报告；2021 年签署正虹
科技、开元教育等上市公司
签字注册 2020 年度审计报告
会计师 2023 年签署益丰药房、爱威
科技等公司 2022 年度审计
报告；2022 年签署隆平高
姜丰丰 2008 年 2007 年 2012 年 2022 年 科、爱威科技等公司 2021
年度审计报告；2021 年签署
隆平高科、宇新股份等公司
2020 年度审计报告
2023 年复核飞沃科技 2022
质量控制 戚铁桥 2010 年 2008 年 2010 年 2022 年 年度审计报告、2022 年签署
复核人 双环传动、慈星股份 2021
年度审计报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度
的财务报告审计费用 70 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
经核查，独立董事认为：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足
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