证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2022-073
西安天和防务技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名宁宸先生、蔡维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见本公告附件）。
上述候选人尚需提交公司2022年第三次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
公司第四届监事会各位监事在任职期间，勤勉尽责、独立公正，为公司及监事会的规范运作与健康发展发发挥了积极作用，公司对第四届监事会全体监事为公司做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会
二〇二二年八月三十日
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
宁宸先生，1973 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年-
2001 年就职于中国银行咸阳分行；2001 年-2006 年就职于金花企业集团；2007年就职于公司前身西安天和投资控股集团有限公司；现担任公司监事会主席、董事长助理、公共事务部部长，兼任西安高新区总工会副主席。
截至目前，宁宸先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
蔡维平先生，1983 年出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年
3 月至 2015 年 4 月，就职于西安华璞企业管理咨询有限公司任项目经理；2015
年 5 月至 2020 年 6 月，就职于陕西科技创业投资管理有限公司任投资总监；
2020 年 7 月至今，就职于西安天和防务技术股份有限公司，现任公司投资部投资经理。
截至目前，蔡维平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
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