300397 深市 天和防务

              西安天和防务技术股份有限

                    公司章程修正案

  西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》。根据《中国共产党章程》的规定，拟对《公司章程》中有关内容作出相应修改。具体修订条款如下：

        修订前内容          修订方式            修订后内容

                                            第十二条  公司根据《中国
                                        共产党章程》的规定，设立中国
                                        共产党的组织，党组织在企业职
    第十二条  公司根据中国              工中发挥政治核心作用,在企业
共产党章程的规定，设立共产              发展中发挥政治引领作用,实行
党组织、开展党的活动。公司  修订、部分 党组织领导班子和经营管理队伍
为党组织的活动提供必要条      新增    的“双向进入、交叉任职”制度。
件。                                    公司建立党的工作机构，配备党
                                        务工作人员，党组织机构设置及
                                        其人员编制纳入公司管理机构和
                                        编制,党组织工作经费纳入公司
                                        预算。

  此项议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，《公司章程》修订及备案的最终情况以工商登记管理部门核准为准。

                                西安天和防务技术股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月三十日